河南大有能源股份有限公司
       关于 2014 年年度报告部分内容更正的说明

    河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月

14 日召开了第六届董事会第七次会议，全体董事参加了会议，会议

审议并全票通过了全部议案。公司于次日在上海证券交易所网站及

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了相关信息。

    由于参会董事临时有变化，工作人员疏忽了部分文件的最终修

改，导致《公司 2014 年年度报告》及《公司 2015 年度日常关联交易

预计的公告》中部分内容有误，现予以更正如下：

    一、《公司 2014 年年度报告》中“重要提示”第二条

    原文为：未出席董事情况
   未出席董事职务    未出席董事姓名   未出席董事的原因说明   被委托人姓名
  独立董事          王立杰            因公


    更正为：公司全体董事出席董事会会议。

    二、《公司2015年度日常关联交易预计的公告》中“董事会表决

情况”

    原文为：2015年4月14日召开的河南大有能源股份有限公司（以

下简称“公司”）第六届董事会第七次会议表决通过了2015年度日常

关联交易预计金额，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

    更正为：2015年4月14日召开的河南大有能源股份有限公司（以

下简称“公司”）第六届董事会第七次会议表决通过了2015年度日常
关联交易预计金额，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。

    因本次更正给投资者带来的不便，以及对王立杰先生造成的影

响，公司深表歉意。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                          二〇一五年四月十五日