证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2016-002 号




         河南大有能源股份有限公司
     第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1

月 7 日以通讯方式召开了第六届监事会第十三次会议。本次会议应出

席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名。全体监事以传真或专人送达的

方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

     会议审议并通过了以下议案（其中：议案 1 涉及与控股股东的关

联交易事项，关联监事回避了表决，仅职工监事表决）：

     1、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

     为解决公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司日常生产经营资

金缺口，公司通过河南能源化工集团财务有限公司向义安矿业提供

1.3 亿元的委托贷款，贷款期限两年，年利率为 6.5%，公司控股股东

义马煤业集团股份有限公司、义安矿业另一方股东万基控股集团有限

公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保，经办本

次委托贷款的手续费率为委托贷款总额的 1‰。

     表决结果为：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    2、审议通过了《关于投资建设新安煤矿选煤厂技术改造工程的

议案》。

    公司在分公司新安煤矿投资建设与矿井配套的 180 万吨/年选煤

厂一座，对新安煤矿原煤进行洗选加工，通过分选排矸降灰，同时达

到减低硫分的目的。项目总投资 8210.63 万元，建设周期 12 个月。

    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于投资建设耿村煤矿选煤厂升级改造项目的

议案》。

    按照国家环保政策要求，公司将投资建设耿村煤矿选煤厂升级改

造项目，以提高商品煤质量，并兼顾配选分公司杨村煤矿原煤, 项目

总投资 9974.25 万元，建设周期 12 个月。
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于投资建设常村煤矿选煤厂项目的议案》。

    为提高煤炭质量，促进产品销售，公司拟在分公司常村煤矿投资

建设 260 万吨/年选煤厂项目，总投资 8988 万元，建设周期 12 个月。
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司监事会

                                           二〇一六年一月九日