证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2016-010 号




         河南大有能源股份有限公司
     第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4

月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议应出

席的董事 11 名，实际出席的董事 10 名，其中董事贾明魁先生因其他

公务未能出席会议。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议

议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司

法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过

了以下议案（其中：议案 8 涉及与控股股东的关联交易事项，关联董

事回避了表决,仅独立董事表决）：

     1、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工

作报告》，表决结果为：

     同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度总经理工

作报告》，表决结果为：

     同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度独立董事
述职报告》报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），

表决结果为：

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算

报告》，表决结果为：

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告及

其摘要》（报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），

表决结果为：

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度利润分配

预案》。

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度

实现归属于母公司所有者的净利润-128,832.60 万元。综合考虑公司

发展规划，结合目前公司的实际经营情况，2015年度利润分配预案为：

2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事

意见详见http://www.sse.com.cn。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 内部控制评价

报告》。

    按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部

控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报
告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了

《公司内部控制评价报告》，报告全文及独立董事意见详见上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016

年度日常关联交易预计的议案》。

    2015 年度，公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方日常

关联交易预计发生额 373,412 万元、实际发生额 248,118 万元。预计

2016 年度的关联交易总额为 284,850 万元。独立董事意见详见

http://www.sse.com.cn。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。因贾

明魁先生、吴东升先生申请辞去公司董事职务，补选邓文兴先生、胡

平均先生为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事人选。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、审议通过了《关于公司 2016 年度融资方案的议案的议案》。

    根据当前国内宏观经济形势，为确保公司生产经营和项目建设资

金需求，公司计划对外融资 50 亿元，有效期自本议案经董事会审议

通过之日起至审议 2016 年年度报告的董事会召开前一日止，过期额

度作废。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》

要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟以公开招标方

式，在具备条件的会计事务所中选聘 2016 年度会计师事务所。招标

工作完成后，再将中标机构提交公司董事会、股东大会审核。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、审议通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》。

    董事会同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2016 年度法律顾

问,聘期一年。表决结果为：

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    以上第 1、4—9 项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                               二〇一六年四月九日