证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2016-016 号




         河南大有能源股份有限公司
     第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6

月 6 日以通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议。本次会议应出

席的董事 11 名，实际出席的董事 10 名。其中董事贾明魁先生因其他

公务未能出席会议。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议

议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司

法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

     会议审议并通过了以下议案（其中：议案 1 涉及与控股股东的关

联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

     1、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

     为解决公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司日常生产经营资

金缺口，公司通过河南能源化工集团财务有限公司向义安矿业提供 1

亿元的委托贷款，贷款期限两年，年利率为 6.5%，公司控股股东义

马煤业集团股份有限公司和义安矿业另一方股东万基控股集团有限

公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保，经办本

次委托贷款的手续费率为委托贷款总额的 0.5‰。
    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于召开河南大有能源股份有限公司 2015 年年

度股东大会的议案》

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                           二〇一六年六月八日