证券代码：600403      证券简称：大有能源   公告编号：2016-020


                   河南大有能源股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股             600403     大有能源           2016/6/24



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：义马煤业集团股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 63.04%股份
的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2016 年 6 月 20 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    《关于聘任会计师事务所的议案》：根据公司第六届董事会第十四次会议、
第六届监事会第十四次会议决议，通过公开招标程序遴选，公司拟聘任希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计报表与内控报告的审计机构。
该议案需中小投资者单独计票，公司独立董事和董事会审计委员会对该事项发表
了同意的审核意见。提案具体内容请查阅同日公告的股东大会会议材料。


三、      除了上述增加临时提案及议案序号、授权委托书相应调整外，于 2016


   年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 30 日 15 点 00 分
召开地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 30 日
                  至 2016 年 6 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                     议案名称                       投票股东类型
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
  1                                                          √
        董事会工作报告》的议案
        关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
  2                                                          √
        监事会工作报告》的议案
        关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
  3                                                          √
        财务决算报告》的议案
        关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年年
  4                                                          √
        度报告及其摘要》的议案
        关于《河南大有能源股份有限公司 2015 年度
  5                                                          √
        利润分配方案》的议案
        关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评
  6                                                          √
        价报告》的议案
        关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016
  7                                                          √
        年度日常关联交易预计的议案
  8     关于聘任会计师事务所的议案                           √
        关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监
  9                                                          √
        事会监事的议案
累积投票议案
        关于补选河南大有能源股份有限公司第六届董
10.00                                                 应选董事（2）人
        事会董事的议案
10.01 邓文兴                                                 √
10.02 胡平均                                                 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   各议案披露于 2016 年 4 月 9 日的上海证券交易所网站及中国证券报、上海
证券报和证券日报三家报刊。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青
海义海能源有限责任公司

    特此公告。


附件：授权委托书

                                         河南大有能源股份有限公司董事会
                                                       2016 年 6 月 21 日

     报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书



                            授权委托书

河南大有能源股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


   序号             非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

            关于《河南大有能源股份有限公司 2015
    1
            年度董事会工作报告》的议案

            关于《河南大有能源股份有限公司 2015
    2
            年度监事会工作报告》的议案

            关于《河南大有能源股份有限公司 2015
    3
            年度财务决算报告》的议案

            关于《河南大有能源股份有限公司 2015
    4
            年年度报告及其摘要》的议案

            关于《河南大有能源股份有限公司 2015
    5
            年度利润分配方案》的议案

            关于《河南大有能源股份有限公司内部
    6
            控制评价报告》的议案

    7       关于 2015 年度日常关联交易执行情况
          和 2016 年度日常关联交易预计的议案

    8     关于聘任会计师事务所的议案

          关于补选河南大有能源股份有限公司
    9
          第六届监事会监事的议案




   序号            累积投票议案名称                        投票数
          关于补选河南大有能源股份有限公司
  10.00
          第六届董事会董事的议案
  10.01   邓文兴
  10.02   胡平均




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：




委托人身份证号：                       受托人身份证号：




                                      委托日期：      年   月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。