河南大有能源股份有限公司独立董事
      关于公司 2015 年年度股东大会
      部分拟审议重大事项之独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司 2015 年年度股东大会拟审议的《关于补选公司

第六届董事会董事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等议案

进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、 关于补选公司第六届董事会董事的议案

    因工作调整原因，贾明魁先生、吴东升先生申请辞去公司董事职

务。经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司提名委员会审

核，提名邓文兴先生、胡平均先生为河南大有能源股份有限公司第六

届董事会董事人选。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议

通过。

    我们认为：被提名人邓文兴先生、胡平均先生符合《公司法》、

《公司章程》关于上市公司董事任职资格的规定，不存在《中华人民

共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情况，

亦未有被中国证监会认定的市场禁入且禁入尚未解除的情形，具备所

提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董
       =,~T~ff~~~-%ffiZ~~~ill

        13 2011 4 t;J,;f::,             9=J 1PJJ:n 1~ ~i-1- Ylfl* ~ ?JT              ctlf751c~w-fr1k > c:li


$ i 1- _ill~ 95-ft 11 HH 4? i 1- ~Ffl ;;E ~jj ~i?;        1* 8~ :t!A! J )) ~ 5fz, ;s ~;% 1* 0 EJ 'lfi 1- ~r
-f11'= a> aRo             flt1i'JfPJ~:~1f~t&E?r:E?itYflJ$§%-fff          C*fJJK1*Jm
iJ'-f}() }9,Z~ !;j 2016      J,~*ittJlt±]o
                                                                                                                                      2[ 11 h.   I~Jf,.   21/J   I~Y3:   :39   F'c.'




-;=f.1
-'-t+ tJ'
         "'IJ rroJj;' ...±..u:J. 133'"-<:1- ,'j'(I'       
                                                              -m fi'J l.J\1 .J'.f'I --'1\.,1- {/\.'Ji-dwJle nII '
                                                              1)(.
                                                                                                                    ,$  lx..'1'1 '




l
    ~~
         \l Z ~-
          . 't:::t=:. ""JT
                                   'V.:
                                   \I/_
                                            .7 
                                            ~f.::1     '




            ,IL'_
            J[.\:.
                     .-4-r , ,/=5l.                                                                                         ---'- *
                                                                                                                         I._)} ."'