证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2016-023 号




         河南大有能源股份有限公司
     第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6

月 30 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第六届董事会第十七

次会议，会议由公司董事长贺治强先生主持。本次会议应出席的董事

11 名，实际出席的董事 11 名，其中独立董事王立杰先生因其他公务

未能亲自出席，全权委托独立董事李斌先生代行其职权。本次会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有

限公司章程》的规定。

     会议审议并通过了《关于调整河南大有能源股份有限公司第六届

董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：

     同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本次改选后，各专门委员会组成情况如下（为便于区别，下文在

变动人员名单下用下划线标示）：

     一、战略委员会（11 人）

     召集人：贺治强

     委   员：李书民、贺治强、李中超、张清鹏、吴同性、邓文兴、
胡平均、张铁岗、李斌、王立杰、靳德永

    二、提名委员会(3 人)

    召集人：张铁岗

    委   员：张铁岗、王立杰、李书民

    三、薪酬与考核委员会(3 人)

    召集人：王立杰

    委   员：王立杰、李斌、邓文兴

    四、审计委员会(3 人)

    召集人：李斌

    委   员：李斌、靳德永、张清鹏



    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                         二〇一六年七月一日