证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2016-032 号




         河南大有能源股份有限公司
     第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月
28 日以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议应出
席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名。出席会议的监事以传真或专人
送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
     会议审议通过了《关于更换河南大有能源股份有限公司第六届监
事会监事的议案》：
     因工作调整原因，棘军先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自
候选监事经股东大会通过之日起生效。棘军先生在担任公司监事期间
恪尽职守、勤勉尽责, 为公司规范运作和后续发展发挥了积极作用，
在此对棘军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
     会议同意任树明先生作为公司第六届监事会监事候选人并提交
股东大会审议。
     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     特此公告


                                   河南大有能源股份有限公司监事会
                                              二〇一六年九月二十九日