证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2016-030 号




         河南大有能源股份有限公司
     第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9
月 28 日以通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议。本次会议应
出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。出席会议的董事以传真或
专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的
规定。
     会议审议并通过了以下议案：
     1、《关于铁生沟煤业关闭退出的议案》
     具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南大有能源股份有限公
司关于铁生沟煤业关闭退出的公告》。
     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、《关于对外合作建设义煤大有商务大厦的议案》
     公司拟公开征集优势企业在洛阳市新区合作建设义煤大有商务
大厦项目，作为区域性的经营管理中心。
     公司以土地使用权、前期投入以及已办理的相关政府批准手续为
基础作价出资，不再为项目后续建设、办证、纳税另行提供资金；合
作方负责投入包括但不限于：项目后续建设、各项税费以及产权分割
等所需全部资金。公司与合作方以分享商务大厦物业面积的方式，实
现各自的投资收益。
    公司董事会授权经理层组织落实董事会决议并签署相关法律文
书。
       表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、《关于更换河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事
的议案》
    由于个人原因，李斌先生申请辞去公司独立董事职务，辞职申请
自新任独立董事经股东大会通过之日起生效。李斌先生在担任公司独
立董事期间独立公正、勤勉尽责, 为公司规范运作和后续发展发挥了
积极作用，在此对李斌先生在任职期间为公司发展所做出的重大贡献
表示衷心感谢！
    会议同意郝秀琴女士作为公司第六届董事会独立董事候选人并
提交股东大会审议。
    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、《关于召开河南大有能源股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的议案》
    同意公司于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，
其他通知事宜详见同日公告的《河南大有能源股份有限公司关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                 河南大有能源股份有限公司董事会
                                          二〇一六年九月二十九日