证券代码：600403          证券简称：大有能源        编号：临 2016-035 号




         河南大有能源股份有限公司
     第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10

月 14 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第六届董事会第二十

次会议，会议由公司董事长贺治强先生主持。本次会议应出席的董事

11 名，实际出席的董事 10 名，其中独立董事靳德永先生因其他公务

未能出席会议，全权委托独立董事张铁岗先生代行其职权；董事李中

超先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

     会议审议并通过了以下议案：

     1、 关于调整河南大有能源股份有限公司第六届董事会专门委员

会委员的议案》，表决结果为：

     同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本次改选后，各专门委员会组成情况如下（为便于阅读，调整人

员名单下用下划线标示）：

     一、战略委员会（11 人）

     召集人：贺治强
    委   员：李书民、贺治强、李中超、吴同性、张清鹏、邓文兴、

胡平均、张铁岗、王立杰、靳德永、郝秀琴

    二、提名委员会(3 人)

    召集人：张铁岗

    委   员：张铁岗、王立杰、李书民

    三、薪酬与考核委员会(3 人)

    召集人：王立杰

    委   员：王立杰、郝秀琴、邓文兴

    四、审计委员会(3 人)

    召集人：郝秀琴

    委   员：郝秀琴、靳德永、张清鹏

    2、《关于设立河南崤函电力供应有限责任公司的议案》，表决结

果为：

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为抢抓国家电改机遇，发挥内部电网优势，降低企业用电成本，

培育新的利润增长点，根据国家电力体制改革政策精神，公司拟以下

属的供电分公司为基础，设立全资子公司“河南崤函电力供应有限责

任公司”，整合、改造在豫西地区的内部电网，逐步形成自供自用的

企业区域电网并向周边用户提供市场化供电服务。

    3、 关于确认天峻义海能源煤炭经营有限公司变更销售方式的议

案》，表决结果为：

    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据青海省木里煤田煤炭资源整合政策和“统一规划、统一开发、

统一建设、统一管理、统一经营”的要求，公司全资子公司天峻义海

能源煤炭经营有限公司自 2013 年 1 月 1 日起，通过青海省木里煤业

集团能源有限公司及青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司对外统

一签订销售合同，该两公司分别提取合同金额 1%的管理费和 10%的煤

基多联产发展基金，但天峻义海仍自主决定销售政策、自行开发用户，

独立组织运销。该事项已在公司《内部控制评价报告》和定期报告中

多次予以披露，对此多年来既成并将延续下去的事实，为完善公司内

控程序，董事会现对此销售方式予以确认。



    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                         二〇一六年十月十五日