证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2018-024 号




         河南大有能源股份有限公司
     第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月

8 日以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应出席

的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，出席会议的董事以传真或专人

送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

     一、关于杨村煤矿关闭退出的议案

     同意杨村煤矿关闭退出。具体内容详见同日披露的《河南大有能

源股份有限公司关于杨村煤矿关闭退出的公告》（临 2018-026 号）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案

     同意在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分条款。具体

内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于在<公司章程>

中增加党建工作内容的公告》（临 2018-027 号）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于召开河南大有能源股份有限公司 2018 年第一次临时股

东大会的议案

    同意公司于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，

其他通知事宜详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-028 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    事项一、二尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                            二〇一八年八月九日