大有能源:第七届监事会第十二次会议决议公告2018-10-31
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2018-035 号
河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10
月 30 日以通讯方式召开了第七届监事会第十二次会议。本次会议应
出席的监事 7 名,实际出席的监事 6 名,其中监事李宗庆先生因其他
公务未能出席;职工监事程伟先生因其他公务未能亲自出席会议,全
权委托职工监事谷奇先生代行其职权。与会监事以传真或专人送达的
形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于<河南大有能源股份有限公司 2018 年第
三季度报告及其正文>的议案》。公司 2018 年第三季度报告内容详见
同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
表决结果为:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日