证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2019-013 号




         河南大有能源股份有限公司
     第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月

30 日以通讯方式召开了第七届董事会第十七次会议。本次会议应出

席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。出席会议的董事以传真或专

人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 3、4、5 涉及关联交

易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

     1、关于转让所持豫新煤业 49%股权的议案

     新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）为

河南大有能源股份有限公司持股 49%的参股公司。豫新煤业自 2014

年发生安全事故以来，财务状况持续恶化，已资不抵债。为控制投资

损失，公司拟通过产权交易市场对外公开转让所持豫新煤业 49%股权。

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于转让参股

公司股权的公告》（临 2019-015 号）。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    2、关于放弃子公司股权优先购买权的议案

    公司控股子公司义煤集团李沟矿业有限责任公司（以下简称“李

沟矿业”）另一股东洛阳金鑫集团有限公司拟对外转让其持有的李沟

矿业 49%股权，公司放弃优先购买权。具体内容详见同日披露的《河

南大有能源股份有限公司关于放弃子公司股权优先购买权的公告》

（临 2019-016 号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、关于放弃子公司股权优先购买权暨子公司增资的议案

    公司控股子公司三门峡中意招标有限公司（以下简称“中意招

标”）另一股东义马煤业股份有限公司拟将其所持中意招标 30%股权

转让给河南能源化工国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”），

股权转让完成后，国贸集团再对中意招标增资 1000 万元，公司放弃

此次股权转让的优先购买权及增资扩股的优先认缴权。具体内容详见

同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于放弃子公司股权优先购

买权暨子公司增资的公告》（临 2019-017 号）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、关于《河南能源化工集团有限公司关于同业竞争承诺的变更

方案》的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接

控股股东变更承诺的公告》（临 2019-018 号）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、关于《义马煤业集团股份有限公司关于同业竞争承诺的变更

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方案》的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于控股

股东变更承诺的公告》（临 2019-019 号）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、关于召开河南大有能源股份有限公司 2018 年年度股东大会的

议案

    公司将于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，股权登

记日为 2019 年 6 月 24 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源

股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-020

号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 4、5 项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                           二〇一九年五月三十一日




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