证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2019-014 号




         河南大有能源股份有限公司
     第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月

30 日以通讯方式召开了第七届监事会第十五次会议。本次会议应出

席的监事 7 名，实际出席的监事 5 名，其中监事李俊卿先生、职工监

事李治红先生因其他公务未能出席会议，职工监事程伟先生因其他公

务未能亲自出席会议，委托职工监事谷奇先生代行其职权。出席会议

的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有

限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（议案涉及关联交

易事项，仅职工监事表决）：
     1、关于放弃子公司股权优先购买权暨子公司增资的议案

     公司控股子公司三门峡中意招标有限公司（以下简称“中意招

标”）另一股东义马煤业股份有限公司拟将其所持中意招标 30%股权

转让给河南能源化工国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”），

股权转让完成后，国贸集团再对中意招标增资 1000 万元，公司放弃

此次股权转让的优先购买权及增资扩股的优先认缴权。具体内容详见


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同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于放弃子公司股权优先购

买权暨子公司增资的公告》（临 2019-017 号）。

    表决结果为：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、关于《河南能源化工集团有限公司关于同业竞争承诺的变更

方案》的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接

控股股东变更承诺的公告》（临 2019-018 号）。

    表决结果为：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、关于《义马煤业集团股份有限公司关于同业竞争承诺的变更

方案》的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于控股

股东变更承诺的公告》（临 2019-019 号）。

    表决结果为：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 2、3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司监事会

                                           二〇一九年五月三十一日




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