河南大有能源股份有限公司独立董事
   关于公司第七届董事会第二十二次会议
             相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任

总经理的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意

见如下：

    我们认为：拟聘任人选张林先生符合有关法律、法规及《公司章

程》规定的任职条件，其教育背景、工作经历和身体状况均符合公司

高级管理人员岗位任职要求，提名方式、聘任程序符合有关法律法规

和《公司章程》的规定。我们同意聘任张林先生为公司总经理。
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