证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2020-021 号




       河南大有能源股份有限公司
   第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月

9 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议应出

席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，出席会议的董事以传真或专人

送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

     1、关于产能置换指标交易的议案

     公司所属跃进煤矿于 2019 年去产能关闭退出，常村煤矿核减产

能 40 万吨，千秋煤矿核减产能 60 万吨。根据国家发改委关于煤炭产

能置换政策的一系列文件精神，公司拟对外转让跃进煤矿、常村煤矿、

千秋煤矿产能置换指标（以下简称“公司产能置换指标”），上述煤炭

产能折算成产能置换指标为 134 万吨/年。但因公司产能置换指标没

有数量优势，难以达成交易。为在 2020 年底公司产能置换指标作废

前完成置换交易工作，并达成较为理想的交易价格，同意将该指标授

权河南能源化工集团有限公司与其持有的其它产能置换指标集中统

一对外挂牌转让，交易价格以公开竞价结果为准。

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    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、关于召开河南大有能源股份有限公司 2019 年年度股东大会的

议案

    公司将于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，股权登

记日为 2020 年 6 月 22 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源

股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-022

号）。

    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年六月十日




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