证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2020-026 号




         河南大有能源股份有限公司
     第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月

30 日以通讯方式召开了第七届监事会第二十次会议。本次会议应出

席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名，出席会议的监事以传真或专人

送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案（其中：议案 2 涉及关联交易事项，仅职

工监事表决）：

     1、关于选举公司第八届监事会监事的议案

     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案

     同意公司以自有资金向河南能源化工集团财务有限公司增资

125,059.64 万元，其中 75,000 万元用于增加财务公司注册资本，其

余 50,059.64 万元转增财务公司资本公积金。具体内容详见同日披露

的《河南大有能源股份有限公司关于增资河南能源化工集团财务有限

公司暨关联交易公告》（临 2020-027 号）。

                                   1
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                          河南大有能源股份有限公司监事会

                              二〇二〇年七月三十一日




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