大有能源:第七届监事会第二十次会议决议公告2020-07-31
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2020-026 号
河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月
30 日以通讯方式召开了第七届监事会第二十次会议。本次会议应出
席的监事 8 名,实际出席的监事 8 名,出席会议的监事以传真或专人
送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案(其中:议案 2 涉及关联交易事项,仅职
工监事表决):
1、关于选举公司第八届监事会监事的议案
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案
同意公司以自有资金向河南能源化工集团财务有限公司增资
125,059.64 万元,其中 75,000 万元用于增加财务公司注册资本,其
余 50,059.64 万元转增财务公司资本公积金。具体内容详见同日披露
的《河南大有能源股份有限公司关于增资河南能源化工集团财务有限
公司暨关联交易公告》(临 2020-027 号)。
1
表决结果为:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二〇年七月三十一日
2