大有能源：2020年第一次临时股东大会会议材料2020-08-11
股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二〇年八月十八日
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河南大有能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会有关事宜
会议时间：2020 年 8 月 18 日(星期二) 15:00；
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会
议室；
会议召集人：公司董事会；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案；
2 （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员
回答。
（1）会议推选监票人、计票人；
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（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
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（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如
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无异议，宣布议案通过；
（3）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的董事签署本次股东大会会议记
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录和决议。
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议案一
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委
员会审核，提名任春星先生、郭亮先生、贺治强先生、杨运峰先生、
王长利先生、刘伟先生、张林先生为河南大有能源股份有限公司第八
届董事会董事人选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
以上议案，请予审议。
附件：1、任春星先生简历
2、郭亮先生简历
3、贺治强先生简历
4、杨运峰先生简历
5、王长利先生简历
6、刘伟先生简历
7、张林先生简历
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附件 1
任春星先生简历
任春星，男，汉族，1969 年 4 月生，河南陕县人，中共党员，
大专学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、
董事、副总经理（主持经理层工作）。
历任耿村煤矿五四队党支部书记、队长，煤质科科长、调度室主
任、副矿长，巩义铁生沟煤业有限公司党委委员、执行董事、总经理，
耿村煤矿矿长，大有能源副总经理，义煤公司安全健康环保监察局局
长、副总经理。
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附件 2
郭亮先生简历
郭亮，男，汉族，1966 年 8 月生，河南杞县人，中共党员，研
究生学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委副书记、
纪委书记、董事，河南大有能源股份有限公司董事。
历任鹤壁矿务局铁运处人劳科副科长、监察科科长、副处长，永
煤集团铁运处副处长、常务副处长、处长，焦煤公司党委常委、组织
部部长，鹤煤公司党委副书记、组织部部长，义煤公司党委副书记、
纪委书记、董事。
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附件 3
贺治强先生简历
贺治强，男，汉族，1966 年 7 月生，河南洛宁人，中共党员，
硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。现任义马煤业集团股份
有限公司党委常委、董事、副总经理，河南大有能源股份有限公司董
事。
历任义马矿务局曹窑煤矿技术员、副队长、企管科副科长、科长、
副矿长，义煤公司工会副主席、企管部部长，新安煤矿党委委员、矿
长，大有能源董事长，义煤公司党委常委、副总经理、董事。
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附件 4
杨运峰先生简历
杨运峰，男，汉族，1965 年 10 月生，河南温县人，中共党员，
硕士研究生学历，高级工程师，现任义马煤业集团股份有限公司董事、
总工程师，河南大有能源股份有限公司董事。
历任焦作煤业集团有限责任公司中马村矿通风区主管技术员、副
队长、采三区区长、采一区区长、副矿长，义安矿业总工程师、董事、
总经理，大有能源副总经理、总工程师兼千秋煤矿党委委员、矿长，
义马煤业集团股份有限公司安监局长、总工程师。
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附件 5
王长利先生简历
王长利，男，汉族，1970 年 2 月生，河南原阳人，中共党员，
本科学历，正高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司董事、总
会计师。
历任焦煤集团财务处会计科副科长、科长、财务处副处长、处长，
河南能源化工集团财务管理部部长，河南能源化工集团担保有限公司
董事。
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附件 6
刘伟先生简历
刘伟，男，汉族，1977 年 10 月生，河南内黄人，中共党员，硕
士研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总
经理。
历任鹤壁煤电股份公司三矿综采一队技术员、主管技术员，三矿
通风区主管技术员、副区长，三矿通防科副科长（主持行政工作）、
科长，鹤煤公司二矿副矿长，鹤济公司顺达煤业有限公司董事长、总
经理，河南宏福煤业徐庄矿党委副书记、副矿长、矿长、党委书记，
鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿党委委员、矿长，河南能源化工集团
研究总院绿色矿山开采研究院副院长、支部书记。
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附件 7
张林先生简历
张林，男，汉族，1966 年 10 月生，河南偃师人，中共党员，硕
士研究生学历，经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、
总经理。
历任杨村煤矿劳资科科长，永安煤层气公司副总经理，大有能源
综合办公室副主任、主任、大有能源党委副书记。
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议案二
关于选举公司第八届董事会独立董事的
议 案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委
员会审核，提名郝秀琴女士、曹胜根先生、王兆丰先生、焦勇先生为
河南大有能源股份有限公司第八届董事会独立董事人选，任期三年，
自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
以上议案，请予审议。
附件：1、郝秀琴女士简历
2、曹胜根先生简历
3、王兆丰先生简历
4、焦勇先生简历
二〇二〇年八月十八日
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附件 1
郝秀琴女士简历
郝秀琴，女，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，博士研究生学
历，河南财经政法大学教授，硕士生导师。现任河南大有能源股份有
限公司独立董事。
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附件 2
曹胜根先生简历
曹胜根，男，汉族，1968 年 7 月生，中共党员，博士研究生学
历，教授，博士生导师。现任《采矿与安全工程学报》主编，煤炭工
业矿山压力情报中心站常务副站长，中国煤炭学会情报专业委员会委
员，中国煤炭工业协会科技文献信息咨询专业委员会委员，江苏省青
蓝工程中青年学术带头人，河南大有能源股份有限公司独立董事。
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附件 3
王兆丰先生简历
王兆丰，男，汉族，1963 年 8 月生，中共党员，博士研究生学
历，研究员，博士生导师。现任河南理工大学瓦斯灾害预防与抢险救
灾教育部工程研究中心常务副主任，瓦斯防治技术及装备研究所所
长，河南大有能源股份有限公司独立董事。
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附件 4
焦勇先生简历
焦勇，男，汉族，1976 年 9 月生，中共党员，本科学历，会计
师、经济师。现为河南亚太人律师事务所合伙人、专职律师、河南省
律师协会金融证券委员会专业委员，河南大有能源股份有限公司独立
董事。
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议案三
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，提名任贵品先生、
李俊卿先生、于华锋先生、张晓方先生、谷奇先生等五人为河南大有
能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事人选，任
期三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第七届监事会第二十次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。以上人选经股东大会审议通过后，将与公司职工监
事共同组成公司第八届监事会。
以上议案，请予审议。
附件：1、任贵品先生简历
2、李俊卿先生简历
3、于华锋先生简历
4、张晓方先生简历
5、谷奇先生简历
二〇二〇年八月十八日
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附件 1
任贵品先生简历
任贵品，男，汉族，1969 年 12 月生，河南柘城人，中共党员，
本科学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、
副书记、董事。
历任河南矿建三公司技术员、技术主管，陈四楼煤矿综掘队队
长，永煤集团基本建设处主任科员(正科级)、尖端人才(副处级)，鄂
尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理兼西北国际电信西安有限公
司副总经理，鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理、马泰壕煤矿
矿长兼西北国际电信西安有限公司副总经理，城郊煤矿党委书记、工
会主席，河南能源化工集团人力资源部副部长。
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附件 2
李俊卿先生简历
李俊卿，男，汉族，1972 年 11 月生，河南渑池人，中共党员，
本科学历，经济师、企业法律顾问。现任河南大有能源股份有限公司
监事、法律事务部部长。
历任义煤集团杨村煤矿学校教师，机电总厂团委干事、副书记，
河南大有能源股份有限公司法律事务部副科长、科长、副部长、综合
办公室副主任。
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附件 3
于华锋先生简历
于华锋，男，汉族，1972 年 2 月生，河南长葛人，中共党员，
本科学历，正高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司企管部副
部长。
历任义煤集团非煤产业部企管科科员、副科长、科长，义煤集团
企管部企管科科长、副主任经济师，大有能源企管部副部长，常村煤
矿副矿长。
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附件 4
张晓方先生简历
张晓方，男，汉族，1975 年 7 月生，河南渑池人，中共党员，
硕士研究生学历，高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司财务
部副部长。
历任义煤集团千秋煤矿财务科副科长，义煤公司财务部资金管理
中心副主任，义煤公司财务部资产管理科科长、资金科科长。
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附件 5
谷奇先生简历
谷奇，男，汉族，1975 年 10 月生，河南义马人，中共党员，本
科学历，高级审计师。现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审
计部副部长。
历任义煤集团义煤铁运处多经公司会计、副经理，义煤公司内部
审计部生产审计科副主任科员，大有能源内部审计部生产审计科主任
科员、科长。
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