大有能源:2020年第一次临时股东大会会议材料2020-08-11
股票代码:600403 股票简称:大有能源
河南大有能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二〇年八月十八日
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河南大有能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会有关事宜
会议时间:2020 年 8 月 18 日(星期二) 15:00;
会议地点:河南省义马市千秋路 6 号,公司调度指挥中心二楼会
议室;
会议召集人:公司董事会;
表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即8月18
日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程:
序号 议 程 备注
(1)主持人宣布会议开始;
1 (2)主持人宣读到会股东及股东授权代表人数,所代表的股份数
及占总股本的比例。
(1)工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案;
2 (2)到会股东或股东授权代表提问或发言,主持人指定有关人员
回答。
(1)会议推选监票人、计票人;
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(2)股东及股东授权代表对议案进行投票表决;
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(3)计票人统计表决结果。
(1)工作人员宣读投票表决结果;
(2)主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议,如
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无异议,宣布议案通过;
(3)律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕,出席会议的董事签署本次股东大会会议记
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录和决议。
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议案一
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东:
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定,经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委
员会审核,提名任春星先生、郭亮先生、贺治强先生、杨运峰先生、
王长利先生、刘伟先生、张林先生为河南大有能源股份有限公司第八
届董事会董事人选,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,现提交
公司股东大会审议。
以上议案,请予审议。
附件:1、任春星先生简历
2、郭亮先生简历
3、贺治强先生简历
4、杨运峰先生简历
5、王长利先生简历
6、刘伟先生简历
7、张林先生简历
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附件 1
任春星先生简历
任春星,男,汉族,1969 年 4 月生,河南陕县人,中共党员,
大专学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、
董事、副总经理(主持经理层工作)。
历任耿村煤矿五四队党支部书记、队长,煤质科科长、调度室主
任、副矿长,巩义铁生沟煤业有限公司党委委员、执行董事、总经理,
耿村煤矿矿长,大有能源副总经理,义煤公司安全健康环保监察局局
长、副总经理。
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附件 2
郭亮先生简历
郭亮,男,汉族,1966 年 8 月生,河南杞县人,中共党员,研
究生学历,高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委副书记、
纪委书记、董事,河南大有能源股份有限公司董事。
历任鹤壁矿务局铁运处人劳科副科长、监察科科长、副处长,永
煤集团铁运处副处长、常务副处长、处长,焦煤公司党委常委、组织
部部长,鹤煤公司党委副书记、组织部部长,义煤公司党委副书记、
纪委书记、董事。
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附件 3
贺治强先生简历
贺治强,男,汉族,1966 年 7 月生,河南洛宁人,中共党员,
硕士研究生学历,高级工程师、高级经济师。现任义马煤业集团股份
有限公司党委常委、董事、副总经理,河南大有能源股份有限公司董
事。
历任义马矿务局曹窑煤矿技术员、副队长、企管科副科长、科长、
副矿长,义煤公司工会副主席、企管部部长,新安煤矿党委委员、矿
长,大有能源董事长,义煤公司党委常委、副总经理、董事。
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附件 4
杨运峰先生简历
杨运峰,男,汉族,1965 年 10 月生,河南温县人,中共党员,
硕士研究生学历,高级工程师,现任义马煤业集团股份有限公司董事、
总工程师,河南大有能源股份有限公司董事。
历任焦作煤业集团有限责任公司中马村矿通风区主管技术员、副
队长、采三区区长、采一区区长、副矿长,义安矿业总工程师、董事、
总经理,大有能源副总经理、总工程师兼千秋煤矿党委委员、矿长,
义马煤业集团股份有限公司安监局长、总工程师。
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附件 5
王长利先生简历
王长利,男,汉族,1970 年 2 月生,河南原阳人,中共党员,
本科学历,正高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司董事、总
会计师。
历任焦煤集团财务处会计科副科长、科长、财务处副处长、处长,
河南能源化工集团财务管理部部长,河南能源化工集团担保有限公司
董事。
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附件 6
刘伟先生简历
刘伟,男,汉族,1977 年 10 月生,河南内黄人,中共党员,硕
士研究生学历,正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总
经理。
历任鹤壁煤电股份公司三矿综采一队技术员、主管技术员,三矿
通风区主管技术员、副区长,三矿通防科副科长(主持行政工作)、
科长,鹤煤公司二矿副矿长,鹤济公司顺达煤业有限公司董事长、总
经理,河南宏福煤业徐庄矿党委副书记、副矿长、矿长、党委书记,
鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿党委委员、矿长,河南能源化工集团
研究总院绿色矿山开采研究院副院长、支部书记。
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附件 7
张林先生简历
张林,男,汉族,1966 年 10 月生,河南偃师人,中共党员,硕
士研究生学历,经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、
总经理。
历任杨村煤矿劳资科科长,永安煤层气公司副总经理,大有能源
综合办公室副主任、主任、大有能源党委副书记。
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议案二
关于选举公司第八届董事会独立董事的
议 案
各位股东:
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定,经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委
员会审核,提名郝秀琴女士、曹胜根先生、王兆丰先生、焦勇先生为
河南大有能源股份有限公司第八届董事会独立董事人选,任期三年,
自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,现提交
公司股东大会审议。
以上议案,请予审议。
附件:1、郝秀琴女士简历
2、曹胜根先生简历
3、王兆丰先生简历
4、焦勇先生简历
二〇二〇年八月十八日
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附件 1
郝秀琴女士简历
郝秀琴,女,汉族,1970 年 7 月生,中共党员,博士研究生学
历,河南财经政法大学教授,硕士生导师。现任河南大有能源股份有
限公司独立董事。
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附件 2
曹胜根先生简历
曹胜根,男,汉族,1968 年 7 月生,中共党员,博士研究生学
历,教授,博士生导师。现任《采矿与安全工程学报》主编,煤炭工
业矿山压力情报中心站常务副站长,中国煤炭学会情报专业委员会委
员,中国煤炭工业协会科技文献信息咨询专业委员会委员,江苏省青
蓝工程中青年学术带头人,河南大有能源股份有限公司独立董事。
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附件 3
王兆丰先生简历
王兆丰,男,汉族,1963 年 8 月生,中共党员,博士研究生学
历,研究员,博士生导师。现任河南理工大学瓦斯灾害预防与抢险救
灾教育部工程研究中心常务副主任,瓦斯防治技术及装备研究所所
长,河南大有能源股份有限公司独立董事。
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附件 4
焦勇先生简历
焦勇,男,汉族,1976 年 9 月生,中共党员,本科学历,会计
师、经济师。现为河南亚太人律师事务所合伙人、专职律师、河南省
律师协会金融证券委员会专业委员,河南大有能源股份有限公司独立
董事。
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议案三
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东:
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定,经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐,提名任贵品先生、
李俊卿先生、于华锋先生、张晓方先生、谷奇先生等五人为河南大有
能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会监事人选,任
期三年,自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第七届监事会第二十次会议审议通过,现提交公
司股东大会审议。以上人选经股东大会审议通过后,将与公司职工监
事共同组成公司第八届监事会。
以上议案,请予审议。
附件:1、任贵品先生简历
2、李俊卿先生简历
3、于华锋先生简历
4、张晓方先生简历
5、谷奇先生简历
二〇二〇年八月十八日
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附件 1
任贵品先生简历
任贵品,男,汉族,1969 年 12 月生,河南柘城人,中共党员,
本科学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、
副书记、董事。
历任河南矿建三公司技术员、技术主管,陈四楼煤矿综掘队队
长,永煤集团基本建设处主任科员(正科级)、尖端人才(副处级),鄂
尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理兼西北国际电信西安有限公
司副总经理,鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理、马泰壕煤矿
矿长兼西北国际电信西安有限公司副总经理,城郊煤矿党委书记、工
会主席,河南能源化工集团人力资源部副部长。
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附件 2
李俊卿先生简历
李俊卿,男,汉族,1972 年 11 月生,河南渑池人,中共党员,
本科学历,经济师、企业法律顾问。现任河南大有能源股份有限公司
监事、法律事务部部长。
历任义煤集团杨村煤矿学校教师,机电总厂团委干事、副书记,
河南大有能源股份有限公司法律事务部副科长、科长、副部长、综合
办公室副主任。
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附件 3
于华锋先生简历
于华锋,男,汉族,1972 年 2 月生,河南长葛人,中共党员,
本科学历,正高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司企管部副
部长。
历任义煤集团非煤产业部企管科科员、副科长、科长,义煤集团
企管部企管科科长、副主任经济师,大有能源企管部副部长,常村煤
矿副矿长。
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附件 4
张晓方先生简历
张晓方,男,汉族,1975 年 7 月生,河南渑池人,中共党员,
硕士研究生学历,高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司财务
部副部长。
历任义煤集团千秋煤矿财务科副科长,义煤公司财务部资金管理
中心副主任,义煤公司财务部资产管理科科长、资金科科长。
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附件 5
谷奇先生简历
谷奇,男,汉族,1975 年 10 月生,河南义马人,中共党员,本
科学历,高级审计师。现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审
计部副部长。
历任义煤集团义煤铁运处多经公司会计、副经理,义煤公司内部
审计部生产审计科副主任科员,大有能源内部审计部生产审计科主任
科员、科长。
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