证券代码：600403       证券简称：大有能源          编号：临 2020-034 号




           河南大有能源股份有限公司
       第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月

18 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第八届董事会第一次会

议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 10 名，其中董事

张林先生因其他公务未能出席，独立董事王兆丰先生因其他公务未能

亲自出席，委托独立董事曹胜根先生代行其职权，与会董事共同推举

董事任春星先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审

议并通过了以下议案：

     1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

     会议选举任春星先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会

议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

     本次选举后，各专门委员会组成情况如下：

     一、战略委员会（11 人）

     召集人：任春星
   委   员：任春星、郭亮、贺治强、杨运峰、王长利、刘伟、张林、

郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇

    二、提名委员会(3 人)

   召集人：曹胜根

   委   员：曹胜根、焦勇、任春星

    三、薪酬与考核委员会(3 人)

   召集人：王兆丰

   委   员：王兆丰、郝秀琴、王长利

    四、审计委员会(3 人)

   召集人：郝秀琴

   委   员：郝秀琴、焦勇、郭亮

   表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   3、关于聘任张林为公司总经理的议案

   表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   4、关于聘任张建强为公司董事会秘书的议案

   表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5、关于聘任杜青炎为公司副总经理的议案

   表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   6、关于聘任黄德君为公司副总经理的议案

   表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   7、关于聘任兀帅东为公司总工程师的议案

   表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、关于聘任谭洪涛为公司财务总监的议案
表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于聘任李玉飞为公司证券事务代表的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。



                          河南大有能源股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年八月十九日