证券代码：600403       证券简称：大有能源            编号：临 2020-040 号




           河南大有能源股份有限公司
       第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议。本次会议应出
席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，与会董事以传真或专人送达
的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下议案：
     1、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年第三季度报告及其
正文》的议案
     公司 2020 年第三季度报告及其正文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于李沟煤矿关闭退出的议案
     近年来，受市场因素影响，公司持股 51%的子公司义煤集团李沟
矿业有限责任公司（以下简称“李沟矿业”）连年亏损，且扭亏无望。
考虑到 2020 年是国家实施去产能政策的最后一年，李沟煤矿若能去
产能关闭，则能够享受到中央奖补、产能置换、剩余储量价款退还等
相关政策。为控制投资损失，公司董事会同意李沟煤矿关闭退出。
     李沟煤矿位于洛阳市宜阳县城关乡李沟矿区，煤种为焦煤，核定
生产能力 30 万吨/年，截止 2020 年 9 月底，剩余可采储量为 769.9
万吨，剩余服务年限为 19 年。
    李沟矿业 2020 年初计划的产量为 28 万吨，利润-2396.68 万元，
受各方面因素影响，截至 2020 年 9 月底，实际产量 7.63 万吨，净利
润-2666.23 万元。
    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。



                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年十月二十二日