大有能源:河南大有能源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告2020-12-18
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2020-043 号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12
月 17 日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议。本次会议应出
席的董事 11 名,实际出席的董事 11 名,与会董事以传真或专人送达
的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下议案(其中:议案 4 涉及关联交易事项,关联董
事回避了表决,仅独立董事表决):
1、关于公司全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
因受青海省木里矿区某民营企业违法开采煤矿事件影响,公司全
资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司(以下简称“天峻义海”)
已停止一切生产经营活动,其持续经营存在重大不确定性。根据《企
业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映企业的财务状
况和经营状况,天峻义海按照相关规定计提了预计负债和资产减值准
备,其中计提矿山地质环境治理恢复的预计负债本金及利息
541,278,613.03 元,计提资产减值准备 350,751,651.85 元,具体内
1
容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司全资子公司
计提预计负债和资产减值准备的公告》(临 2020-045 号)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、关于公司参与竞拍煤勘探探矿权的议案
为增加煤炭资源储量,延长矿井服务年限,公司拟参与竞拍河南
省渑池县耿村煤勘探探矿权、河南省新安县正村煤勘探探矿权。上述
煤勘探探矿权正在河南省公共资源交易中心挂牌出让,矿业权具体情
况详见河南省公共资源交易中心 2020 年第五批矿业权网上挂牌(出
让)公告(豫公资交矿让〔2020〕05 号)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、关于申请配置“河南省宜洛预测区煤详查”项目的议案
为提高公司煤炭资源储量,同时解决公司全资子公司义煤集团宜
阳义络煤业有限责任公司(以下简称“义络煤业”)资源接替问题,
延长矿井服务年限,公司拟向河南省自然资源厅申请“河南省宜洛煤
田深部煤勘探”探矿权配置给义络煤业。具体内容详见同日披露的《河
南 大 有 能 源 股 份 有 限 公 司 关 于 申 请 资 源 项 目 配 置 的 公 告 》( 临
2020-046 号)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、关于资产置换暨关联交易的议案
为提高公司煤炭产能,进一步解决与公司控股股东义马煤业集团
股份有限公司(以下简称“义煤集团”)在煤炭业务上的同业竞争,
消除天峻义海因青海木里矿区环保事件而停产以及因越界开采需要
2
退缴非法收入给大有能源造成的影响,公司拟以持有的天峻义海 100%
股权与义煤集团持有的新疆屯南煤业有限责任公司 50%股权进行置
换,置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付,具体内容
详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交
易的公告》(临 2020-047 号)。
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
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