证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2020-043 号




           河南大有能源股份有限公司
       第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12

月 17 日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议。本次会议应出

席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，与会董事以传真或专人送达

的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人

民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会

议审议并通过了以下议案（其中：议案 4 涉及关联交易事项，关联董

事回避了表决，仅独立董事表决）：

     1、关于公司全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案

     因受青海省木里矿区某民营企业违法开采煤矿事件影响，公司全

资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）

已停止一切生产经营活动，其持续经营存在重大不确定性。根据《企

业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映企业的财务状

况和经营状况，天峻义海按照相关规定计提了预计负债和资产减值准

备，其中计提矿山地质环境治理恢复的预计负债本金及利息

541,278,613.03 元，计提资产减值准备 350,751,651.85 元，具体内

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容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司全资子公司

计提预计负债和资产减值准备的公告》（临 2020-045 号）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于公司参与竞拍煤勘探探矿权的议案

     为增加煤炭资源储量，延长矿井服务年限，公司拟参与竞拍河南

省渑池县耿村煤勘探探矿权、河南省新安县正村煤勘探探矿权。上述

煤勘探探矿权正在河南省公共资源交易中心挂牌出让，矿业权具体情

况详见河南省公共资源交易中心 2020 年第五批矿业权网上挂牌(出

让)公告（豫公资交矿让〔2020〕05 号）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、关于申请配置“河南省宜洛预测区煤详查”项目的议案

     为提高公司煤炭资源储量，同时解决公司全资子公司义煤集团宜

阳义络煤业有限责任公司（以下简称“义络煤业”）资源接替问题，

延长矿井服务年限，公司拟向河南省自然资源厅申请“河南省宜洛煤

田深部煤勘探”探矿权配置给义络煤业。具体内容详见同日披露的《河

南 大 有 能 源 股 份 有 限 公 司 关 于 申 请 资 源 项 目 配 置 的 公 告 》（ 临

2020-046 号）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     4、关于资产置换暨关联交易的议案

     为提高公司煤炭产能，进一步解决与公司控股股东义马煤业集团

股份有限公司（以下简称“义煤集团”）在煤炭业务上的同业竞争，

消除天峻义海因青海木里矿区环保事件而停产以及因越界开采需要

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退缴非法收入给大有能源造成的影响，公司拟以持有的天峻义海 100%

股权与义煤集团持有的新疆屯南煤业有限责任公司 50%股权进行置

换，置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付，具体内容

详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交

易的公告》（临 2020-047 号）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                 河南大有能源股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年十二月十八日




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