大有能源:河南大有能源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告2021-01-29
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2021-004 号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月
28 日以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次会议应出席
的董事 11 名,实际出席的董事 11 名,与会董事以传真或专人送达的
方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于向控股子公司提供的委托贷款展期的议
案》,同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司(以下简称“义
安矿业”)提供的委托贷款进行展期。
2018 年,公司向义安矿业提供委托贷款 33,000 万元,期限三年,
年利率为 6.5%,委托贷款手续费为每年 0.49‰,由浦发银行郑州分
行为具体经办行,公司控股股东义马煤业集团股份有限公司(以下简
称“义煤集团”)、义安矿业股东万基控股集团有限公司(以下简称“万
基控股”)分别按 50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。
该项贷款将于 2021 年 1 月、6 月及 8 月分三期到期,由于目前
义安矿业资金紧张,为保证子公司的正常生产经营,现将该项委托贷
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款展期一年半,年利率为 6.5%,委托贷款手续费为每年 0.49‰,仍
由义煤集团、万基控股分别按 50.5%、49.5%的比例为委托贷款提供
担保。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
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