河南大有能源股份有限公司独立董事
      关于公司第八届董事会第六次会议
            相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于收购股权

暨关联交易的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独

立意见如下：

    公司收购河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）

持有的阿拉尔豫能投资有限责任公司 100%股权，有利于减少公司与

河南能源在煤炭业务上的同业竞争，同时有利于增加公司的煤炭资源

储量，提升公司的生产能力，改善公司的经营业绩，符合公司发展战

略和公司利益，且不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益

的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议和表决程序

符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意该

交易事项。
      ,;.

      c     *vr x   iE )C 79 1PJWj ::k1f ~~11Iii 17tf=f ~l0 i§'] ~!lu'L :i:JJ ~-f 0
ifJ ~J~fti:lii.J:4?m;\iX4?iSCt"13~$JllHJ{J~!R.ir~Je.>>         ~~ fft   Y
      '*~~~~,~m**~n&~~~~~~~*~~
iijJ4J\.JI:ID[:;;JX~~/ (jz~ l:}(t§~lJ;;:J:Jn(l~~ill.fr.ij:y~ %:~Jr)
   C*~~K~,~Mm*~~~~~~~0~~~--*~0

~~J\Fai~~~\{J\~ix:f§**rinEI{]~s~:mm ~~~)