证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2021-020 号




         河南大有能源股份有限公司
       第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

26 日以通讯方式召开了第八届董事会第七次会议。本次会议应出席

的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。出席会议的董事以传真或专人

送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8、9 涉及关联交易事项，

关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

     1、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报

告》的议案（独立董事述职报告详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

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     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     4、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

的议案

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     5、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘

要的议案

     公 司 2020 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     6、关于河南大有能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议

案
     根据公司2020年的实际经营情况，综合考虑公司发展规划，拟定

2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     7、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报

告》的议案

     按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部

控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报

告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了

《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告全

文 及 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）。

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    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常

关联交易预计的议案

    2020 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 474,250 万

元,实际发生额 425,491 万元。预计 2021 年度的日常关联交易总额为

475,970 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司日常关联交易公告》（临 2021-022 号）,独立董事意见详见上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、关于公司与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务

协议》的议案
    为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资

风险，董事会同意公司与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融

服务协议》，协议有效期限三年。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、关于修订《公司章程》的议案

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华

人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年

修订）等法律、法规以及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修

订。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于修订

公司章程的公告》（临 2021-023 号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、关于续聘会计师事务所的议案

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    同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露

的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临

2021-024 号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、关于产能置换指标交易的议案

    公司子公司义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司（以下简称“巩铁

煤业”）、义煤集团李沟矿业有限责任公司（以下简称“李沟矿业”）

所属矿井于 2020 年去产能关闭退出，分别退出产能 105 万吨、30 万

吨。根据国家发改委关于煤炭产能置换政策的一系列文件精神，公司

拟对外转让巩铁煤业、李沟矿业产能置换指标（以下简称“公司产能

置换指标”），上述煤炭产能折算成产能置换指标为 40.5 万吨/年。因

公司产能置换指标没有数量优势，难以达成交易。为在 2021 年底公

司产能置换指标作废前完成置换交易工作，并达成较为理想的交易价

格，同意将该指标授权河南能源化工集团有限公司与其持有的其它产

能置换指标集中统一对外挂牌转让，交易价格以公开竞价结果为准。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    13、关于计提资产减值准备的议案

    同意公司按照《企业会计准则》有关规定对去产能关闭矿井计提

资产减值准备。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司关于计提减值准备的公告》（临 2021-025 号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    14、关于会计政策变更的议案

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    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计

政策变更的公告》（临 2021-026 号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    15、关于续聘公司法律顾问的议案

    同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2021 年度法律顾问,聘

期一年。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    16、关于公司 2021 年度融资方案的议案

    同意公司在审议 2021 年年度报告的董事会召开前（预计为 2022

年 4 月 30 日前），对外融资 47 亿元。如果在本融资计划实施中，单

项融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，

将另行提请股东大会批准。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    17、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》

及其正文的议案

    公司 2021 年第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    18、关于召开河南大有能源股份有限公司 2020 年年度股东大会

的议案

    公司将于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，股权登

记日为 2021 年 5 月 19 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源

股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-027

                               5
号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 1、4—11 项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                   二〇二一年四月二十七日




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