证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2021-022 号
河南大有能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需提交公司 2020年度股东大会审议
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，
亦不会对关联方产生依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、日常关联交易履行的审议程序
2021年4月26日召开的河南大有能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第七次会议表决通过了《关于2020年度日常关联
交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避
了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、
0票弃权。
本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东在股东大
会审议以上关联交易事项时应回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，
公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下：
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关
联方在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有关
部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正常
运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规
定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
2020年度日常关联交易预计发生额474,250万元，实际发生额
426,928万元，2020年的实际交易额比预计少47,322万元。具体情况
如下表：
（单位：万元）
2020 年预 2020 年实际交易
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 额
1 煤炭 参照市场价 350,000 263,695
2 电力 网购价加 0.0248 元/KWH 13,000 13,338
一
、 3 物资、材料 进价+2% 7,600 6,221
向 出
义 售 4 服务费 成本加成价 1,400 644
煤 产
公 品 400 366
司 5 通讯费 市场价
和
及 服
其 6 工程 参照行业定额 4,000 2,651
务
关
联 7 不动产出租 市场价 3,000 71
方
8 其他：劳务费等 市场价、行业定额 500 26,740
小 计 379,900 313,726
2020 年预 2020 年实际交易
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 额
1 煤炭 参照市场价格 40,000 57,086
2 工程施工 参照行业定额 15,000 9,713
3 材料、配件 进价+2% 25,000 30,564
二 4 电力 成本加成价 7,000 7,384
、
向 5 社保代理费 国家指导价 600 647
义 购
煤 买 6 房屋托管费 国家指导价 1,400 455
公 产
司 品 7 检测劳务 市场价 350 415
及 和
服 8 劳务服务 成本加成价 1,500 2,316
其 务
关 9 修理服务 成本加成价 2,500 2,315
联
方 其他：管理费、
10 检测费、租赁费 参照行业定额、市场价 1,000 2,305
等。
小 计 94,350 113,201
合 计 474,250 426,928
2、金融服务
2018年公司与河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务
公司”）签署了《金融服务协议》（自协议生效起三年有效），该事
项已经公司2017年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公
司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定，公
司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2018
年4月19日披露的《河南大有能源股份有限公司2017 年年度股东大会
会议材料》。
2020年度，公司在财务公司日存款最高余额为453,064.94万元，
期末存款余额为156,245.54万元，其中活期存款账户余额139,198.30
万元、矿产资源恢复基金专户余额17,047.24万元。贷款日最高余额
为0元，期末贷款余额0元。
（三）2021年日常关联交易预计
根据2020年公司发生的关联交易情况，结合公司2021年经营预测
和行业发展展望，现就公司2021年预计发生的日常关联交易情况预计
如下：
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
（单位：万元）
序号 产品/服务 收费标准 2021 年预计交易额
1 煤炭 参照市场价 300,000
2 电力 0.0248 元/KWH 15,000
一
、 3 物资、材料 进价+2% 8,000
向
义 出
售 4 服务费 成本加成价 850
煤 产
公 品
司 5 通讯费 市场价 400
及 和
其 服 5,000
务 6 工程 参照行业定额
关
联 3,000
方 7 不动产出租 市场价
8 其他：劳务费等 市场价、行业定额 600
小 计 332,850
序号 产品/服务 收费标准 2021 年预计交易额
1 煤炭 参照市场价格 78,000
二
、 2 工程施工 参照行业定额 15,000
向
义 购 3 材料、配件 进价+2% 30,000
煤 买
公 产 4 电力 成本加成价 7,500
司 品
及 和 5 社保代理费 国家指导价 800
其 服
关 务 6 房屋托管费 国家指导价 455
联
方 7 检测劳务 市场价 420
8 劳务服务 成本加成价 2,000
9 修理服务 成本加成价 2,500
其他：管理费、检 参照行业定额、市场
10 2,500
测费、租赁费等。 价
小 计 139,175
合 计 472,025
2、金融服务
金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）关联方：义马煤业集团股份有限公司
注册资本：342,671.7419万元，企业类型：股份有限公司，法定
代表人：冯修民，企业住所：河南省义马市千秋路6号 ，经营范围：
“对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；
国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服
务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许
可证或有关批准文件经营）”。
关联关系：公司控股股东。
（二）关联方：河南能源化工集团财务有限公司
注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，法定
代表人：闫长宽，企业住所：郑州市郑东新区CBD商务西三街（国龙
大厦）17层，经营范围：“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经
批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构
的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、
买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（三）关联方：三门峡观音堂煤业有限公司
注册资本：4,544.883万元，公司类型：有限责任公司(自然人投
资或控股)，法定代表人：段明道，企业住所：三门峡陕州区观音堂
镇石壕村，经营范围：“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（四）关联方：义煤集团新义矿业有限公司
注册资本：91,470.3万元 ，公司类型：其他有限责任公司，法
定代表人：吕涛，企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村，经营范围：
“煤炭开采，矿用物资、机电设备购销，煤矿技术服务，煤矿设备制
作、安装及租赁，普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发
（凭有效许可证经营）” 。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（五）关联方：河南能源化工集团销售有限公司
注册资本：30,000万元，公司类型：有限责任公司(非自然人投
资或控股的法人独资)，法定代表人：关永伟，企业住所：郑州市郑
东新区商鼎路东风南路交叉口西北角龙宇国际写字楼23层2307号，经
营范围：“批发零售兼网上销售：矿产品；有色金属及制品、金属材
料及制品；润滑油；机械设备及配件、工程机械及配件、机电设备及
配件、电子产品、通讯器材、仪器仪表及配件、五金交电、电线电缆、
轴承、紧固件、标准件；钢材、水泥、建筑材料；纺织品服装、百货
文具、化妆品、家具家电日用品、玻璃制品、体育用品、文化办公用
品、办公设备；木材、木制品；化工原料及产品（不含易燃易爆危险
化学品）、橡塑制品、包装材料、化肥、劳动保护用品；汽摩配件、
汽车（含小轿车）、工程车辆、摩托车、电动车；电脑、计算机软硬
件及配件；预包装食品；酒类；食用农产品：粮油、油料植物、水产
动物产品、水产综合利用初加工品。物流服务、货运代理、普通货运；
票务代理服务；货物报关代理服务；从事货物和技术进出口业务（国
家法律规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；计
算机技术咨询服务；废旧金属回收、加工、销售；设备、汽车租赁；
仓储服务；招标代理；经济信息咨询服务”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（六）三门峡义翔铝业有限公司
注册资本：29,860万元 ，公司类型：有限责任公司(台港澳与境
内合资)，法定代表人：苏红伟，企业住所：三门峡市渑池县张村镇，
经营范围：“氧化铝、氢氧化铝、铝制品生产、加工，本企业自产产
品销售。（以上项目中需专项审批的，未取得审批前不得经营）”。
（七）关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司
注册资本：5,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代
表人：卜宪乐，企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层，
经营范围：“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装
潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配
电线路；道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气
检测试验；修理、器材、物资供销。油料（限分支机构凭证经营）、
钢结构工程、防腐保温工程施工”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（八）关联方：河南永翔工贸有限责任公司
注册资本：1,800万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资
或控股），法定代表人：陈丕栋，企业住所：义马市千秋路东段，经
营范围：“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检
测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售；支护用品、塑
胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售；木器加
工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修；特种设备及压力
管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制或进口的
商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销
售；化工产品（不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资
质经营)、建筑材料、房屋租赁；煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机
械设备经营；灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特
种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售；电缆、物流货运代理、货物
仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证) 矿用综采设备修理
及配件供应，液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺
槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿
用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造；电器产品、矿用
封孔器；国内贸易、物资供销”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（九）关联方：青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司
注册资本：1,000万元，公司类型：有限责任公司（非自然人投
资或控股的法人独资），法定代表人：左剑锋，企业住所：青海省海
西州天峻县木里镇矿区综合办公楼，经营范围：“矿产资源开发（不
含勘探、开采）；矿山设备材料的采购、供应；矿山机械设备租赁、
煤炭批发经营。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）”。
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，按
照实质重于形式原则认定的关联方。
（十）河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司
公司类型：有限责任公司分公司(国有控股)，法定代表人：苏建
敏，企业住所：义马气化厂生活区职工活动中心三楼，经营范围：“燃
气、化工产品（不含易燃易爆剧毒及危险化学品）、煤炭、收集工业
用水、机械设备、电器仪表、有色金属；甲醇、液氨、液氧、钢材、
建筑材料、橡胶及制品的销售”。
关联关系：与本公司同受最终实际控制人控制。
（十一）义马煤业综能新能源有限责任公司
注册资本：84,124万元，公司类型：有限责任公司(中外合资)，
法定代表人：刘显胜，企业住所：义马市煤化工产业集聚区，经营范
围：“生产和销售甲醇、液氧、液氮、硫磺、杂戊醇、硫铵、废气发
电、蒸汽等相关产品；化工产品（不含易燃易爆剧毒危险化学品）；
聚对苯二甲酸丁二醇酯、1.4-丁二醇的销售；氧化铝、铝锭、煤炭、
焦炭、钢材、炉灰、炉渣、建筑材料、机械设备、橡胶及制品的销售；
房屋租赁；电器仪表及配件的租赁和销售”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（十二）青海义德工贸有限公司
注册资本：2,000万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资
或控股的法人独资），法定代表人：王健，企业住所：西宁经济技术
开发区金汇路33号半岛花园50号，经营范围：“煤炭器材、建筑材料、
工贸产品、农副产品（不含粮油）的销售；矿山工程承建；种养殖业
（不含畜禽、蜂）；煤炭销售；酒的销售；预包装食品批发兼零售；
道路普通货物运输；房屋建筑工程；草坪绿化；劳务分包；水泥制品
的销售；矿用设备检修；有色金属销售（不含贵稀金属）；化工产品
（不含化学危险品）销售；石油焦、乙烯石油、轻质循环油、石油制
品（不含危险化学品）、润滑油、润滑脂的销售；公路交通工程、通
讯工程（不含地面卫星接收设备）、消防设施工程、室内外装修工程、
城市及道路照明工程、市政工程、综合布线工程、安全技术防范工程
设计、施工及维修；水处理设备、自动化控制设备、环保设备、灌溉
机械设备、林业机械设备、安防产品、教学设备、劳保用品的销售；
电子产品技术开发销售；计算机软件开发、技术咨询；电子产品销售
及维修；煤炭加工；汽车修理；工程机械租赁(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
三、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、 金
融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或
参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，
定价原则、结算方式公平合理，有利于公司的生产经营和长远发展，
没有损害公司和其他股东的利益。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
