证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2021-021 号




         河南大有能源股份有限公司
       第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

26 日以通讯方式召开了第八届监事会第七次会议。本次会议应出席

的监事 7 名，实际出席的监事 7 名。出席会议的监事以传真或专人送

达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华

人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案（其中：议案 6、7 涉及关联交易事项，

仅职工监事表决）：

     1、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

的议案

     表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘

要的议案

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     公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的有关要求，

对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了

如下的审核意见，全体监事一致认为：

     （1）公司 2020 年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

     （2）公司 2020 年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

     （3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2020 年度报告

及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

     因此，公司监事会认为公司 2020 年度报告及年度报告摘要所披

露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

     表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     4、关于河南大有能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议

案

     根据公司2020年的实际经营情况，综合考虑公司发展规划，拟定

2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本。

     表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    5、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报

告》的议案

    《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全

文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常

关联交易预计的议案

    2020 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 474,250 万

元,实际发生额 425,491 万元。预计 2021 年度的日常关联交易总额为

475,970 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司日常关联交易公告》（临 2021-022 号）。
    表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》

的议案

    同意公司与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协

议》，协议有效期限三年。

    表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露

的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临

2021-024 号）。


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    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、关于计提资产减值准备的议案

    同意公司按照《企业会计准则第 8 号》有关规定对去产能关闭矿

井计提资产减值准备。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份

有限公司关于计提减值准备的公告》（临 2021-025 号）。

    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、关于会计政策变更的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计

政策变更的公告》（临 2021-026 号）。
    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》

及其正文的议案

    公司监事会根据《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好

上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董

事会编制的公司 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提

出了如下的审核意见，全体监事一致认为：

    （1）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反

映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

    （3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季


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度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，公司监事会认为公司 2021 年第一季度报告所披露的信息

真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 1-8 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司监事会

                                       二〇二一年四月二十七日




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