证券代码：600403            证券简称：ST 大有        公告编号：2021-031


                    河南大有能源股份有限公司
     关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、股东大会有关情况

1.   股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2021 年 5 月 26 日

3.   股权登记日

     股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股            600403        ST 大有            2021/5/19

二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：义马煤业集团股份有限公司

2.   提案程序说明

     公司已于 2021 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 63.04%股
份的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2021 年 5 月 14 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     《关于补选公司第八届董事会董事的议案》：鉴于公司董事贺治强先生因工
作调整原因已申请辞去董事职务。根据《公司法》、《河南大有能源股份有限公司
章程》等有关规定，义马煤业集团股份有限公司作为公司控股股东，现推荐郭瑜
       先生为公司董事候选人，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公
       司第八届董事会任期届满之日止。
           《关于补选公司第八届监事会监事的议案》：鉴于公司监事于华锋先生、张
       晓方先生因工作调整原因已申请辞去监事职务。根据《公司法》、《河南大有能源
       股份有限公司章程》等有关规定，义马煤业集团股份有限公司作为公司控股股东，
       现推荐聂振伟先生、董志强先生为公司监事候选人，任期自公司 2020 年年度股
       东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
           上述候选人简历详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2020 年年度
       股东大会会议材料》。

       三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
           项不变。

       四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

       (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期时间：2021 年 5 月 26 日 15 点 30 分
       召开地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室。

       (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日
                         至 2021 年 5 月 26 日
           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (三) 股权登记日

           原通知的股东大会股权登记日不变。

       (四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                                             投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1     关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案              √
   2    关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案              √
   3    关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案                √
   4    关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案              √
   5    关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案                √
   6    关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案            √
   7    关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案        √
   8    关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案                √
   9    关于修订《公司章程》的议案                                                  √
  10    关于续聘会计师事务所的议案                                                  √
  11    关于补选公司第八届董事会董事的议案                                          √
累积投票议案
12.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案                            应选监事（2）人
12.01 聂振伟                                                              √
12.02 董志强                                                              √

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
           上述第 1-10 项议案已分别经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会
       第七次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在 2021 年 4 月 27 日的《中
       国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
       （http://www.sse.com.cn/），以上议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源
       股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料》。
       2、 特别决议议案：9

       3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12

       4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
           应回避表决的关联股东名称：义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青
       海义海能源有限责任公司

       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


       特此公告。


                                                      河南大有能源股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 5 月 15 日


          报备文件
       （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件 1：授权委托书


                             授权委托书

     河南大有能源股份有限公司：




     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                         同意   反对   弃权

 1   关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
     的议案
 2   关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
     的议案
 3   关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
     的议案
 4   关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
     的议案
 5   关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
     的议案
 6   关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报
     告》的议案
 7   关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交
     易预计的议案
 8   关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》
     的议案
 9   关于修订《公司章程》的议案

10   关于续聘会计师事务所的议案

11   关于补选公司第八届董事会董事的议案
序号    累积投票议案名称                                                    投票数
12.00   关于补选公司第八届监事会监事的议案
12.01   聂振伟

12.02   董志强




        委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


        委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                              委托日期：     年   月   日


        备注：


        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
        对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
        决。