ST大有:河南大有能源股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告2021-08-28
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2021-047 号
河南大有能源股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月
27 日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会议。本次会议应出席
的监事 8 名,实际出席的监事 8 名,与会监事以传真或专人送达的方
式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审
议并通过了以下议案(其中:议案 1、2 涉及关联交易事项,仅职工
监事表决):
1、关于石壕煤矿签订产能置换补充协议的议案
2017 年,石壕煤矿拟核增产能 30 万吨/年,其中使用鹤壁市大
河涧许沟煤矿有限责任公司(以下简称“许沟煤矿”)产能置换指标
9 万吨/年,双方签订了《石壕煤矿产能置换协议》。由于签订协议时
产能置换方案尚未取得国家发改委批准,交易存在不确定性,协议约
定待产能置换方案经国家发改委批准后,另行协商签订产能置换补偿
合同。
目前,石壕煤矿产能核增已经完成并取得效益,为落实原产能置
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换协议约定的交易条款,规避后续法律风险,石壕煤矿拟与许沟煤矿
签订产能置换补偿补充协议。参照产能置换协议签订时,关闭退出、
核减产能矿井所在地产能置换指标交易市场价格,双方商定按照 125
元/吨的产能指标转让单价另行签订补充协议,协议价款总额为 1125
万元。
表决结果为:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、关于收购河南能源化工集团重型装备有限公司 100%股权暨关
联交易的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于收购
股权暨关联交易的公告》(临 2021-048 号)。
表决结果为:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘
要》的议案
公司 2021 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
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