河南大有能源股份有限公司独立董事
    关于公司第八届董事会第十一次会议
            相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于购买设

备暨关联交易的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表

独立意见如下：

    公司向河南能源化工集团重型装备有限公司采购设备旨在保障

生产矿井接替需要，满足矿井安全生产投入需求。交易价格系通过河

南中意招标有限公司进行谈判确定，符合市场化原则，不存在损害公

司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关

联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法

规以及《公司章程》的规定。同意该交易事项。
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