河南大有能源股份有限公司独立董事
    关于公司第八届董事会第十四次会议
            相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司第八届董事会第十四次会议会议审议的《关于补

选公司第八届董事会董事的议案》进行了认真审议，现基于独立判断

立场，发表独立意见如下：

    经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委

员会审核，提名丁剑先生、杜青炎先生为公司第八届董事会董事候选

人。我们认为：上述董事候选人符合《公司法》、《股票上市规则》、

《公司章程》等的有关规定，候选人的教育背景、工作经历和身体状

况均符合董事岗位任职要求，提名方式、提名程序符合有关法律法规

和《公司章程》的规定。我们同意上述董事候选人的任职事项。
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