证券代码：600403          证券简称：ST 大有        编号：临 2022-015 号




         河南大有能源股份有限公司
     第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月

30 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议。本次会议应出

席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。出席会议的董事以传真或专

人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8 涉及关联交易事项，

关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

     1、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报

告》的议案

     独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站

                                   1
（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     4、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

的议案

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     5、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘

要的议案

     公 司 2021 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     6、关于河南大有能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议

案
     公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本

2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.50元

（含税）进行分配，共计分配利润83,678.43万元。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     7、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报

告》的议案

     《河南大有能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全

文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     8、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常

关联交易预计的议案

                                     2
    2021 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 472,025 万

元,实际发生额 318,792 万元。预计 2022 年度的日常关联交易总额为

454,150 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司日常关联交易公告》（临 2022-017 号）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露

的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临

2022-018 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、关于计提资产减值准备的议案

    同意公司按照企业会计准则有关规定计提资产减值准备

40,197,841.47 元。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、关于会计政策变更的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计

政策变更的公告》（临 2022-019 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、关于公司 2022 年度融资方案的议案

    同意公司在审议 2022 年年度报告的董事会召开前（预计为 2023

年 4 月 30 日前）对外融资 47 亿元。如果在本融资计划实施中，单项

融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将

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另行提请股东大会批准。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    13、关于为间接控股子公司提供担保的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为间

接控股子公司提供担保的公告》（临 2022-020 号）。

    14、关于续聘公司法律顾问的议案

    同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2022 年度法律顾问,聘

期一年。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    15、关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案
    公司内部控制审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告，公司股

票涉及其他风险警示的情形已经消除，且不存在触及退市风险警示或

其他风险警示的情形。

    公司董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实

施其他风险警示。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限

公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（临 2022-021 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    16、关于召开河南大有能源股份有限公司 2021 年年度股东大会

的议案

    公司将于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登

记日为 2022 年 4 月 15 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源


                               4
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-022

号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 1、4—9 项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                   二〇二二年三月三十一日




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