证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2022-027 号




         河南大有能源股份有限公司
     第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

27 日以通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议。本次会议应出

席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名。出席会议的监事以传真或专人

送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案（其中：议案 1 涉及关联交易事项，仅职

工监事表决）：

     1、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常

关联交易预计的议案

     2021 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 472,025 万

元,实际发生额 318,792 万元。预计 2022 年度的日常关联交易总额为

431,150 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司日常关联交易公告》（临 2022-028 号）。
     表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》的

                                   1
议案

    公司监事会根据《证券法》的规定对公司 2022 年第一季度报告

进行了认真审核，全体监事一致认为：

    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况。

    （3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2022 年第一季

度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，公司监事会认为公司 2022 年第一季度报告所披露的信息

真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 1 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司监事会

                                       二〇二二年四月二十八日




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