股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二二年五月二十日
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河南大有能源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会有关事宜
会议时间：2022 年 5 月 20 日(星期五) 15:30；
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东
会议室；
会议召集人：公司董事会；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案；
2 （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员
回答。
（1）会议推选监票人、计票人；
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（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
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（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如
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无异议，宣布议案是否通过；
（3）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
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议记录和决议。
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关于 2021 年度日常关联交易执行情况
及 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,
现将河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度关
联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况报告如下：
一、关于 2021 年关联交易执行情况
2021 年度日常关联交易预计发生额 472,025 万元、实际发生额
318,792 万元,实际执行情况见附件 2。
二、关于 2022 年度关联交易预计
根据 2021 年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业现状预测,
预计 2022 年度公司与义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤
公司”）及其关联方之间发生的关联交易总额为 431,150 万元。分别
为：
（一）公司向义煤公司及关联方销售的商品和服务
2022 年度,预计公司向义煤公司及其关联方出售煤炭、电力、物
资、服务、通讯、工程、不动产出租和其他等 8 项关联交易,预计关
联交易发生额为 311,950 万元。
（二）公司向义煤公司及关联方购买的商品和服务
2022 年度,公司向义煤公司及其关联方购买煤炭、工程施工、材
料、劳务、电力、修理、职工培训、设备维修和其他等 8 项关联交易,
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预计关联交易发生额为 119,200 万元。
本议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等相关规定，
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案,请予审议。
附件：1、2022 年度日常关联交易预计
2、综合服务项目收费表
二〇二二年五月二十日
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附件 1：
2022 年度日常关联交易预计
2022 年度,预计公司与义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义
煤公司”）及其关联方之间发生的关联交易总额为 431,150 万元。分
别为：
一、向义煤公司及其关联方出售商品和服务
2022 年度,预计公司向义煤公司及其关联方出售煤炭、电能、材
料、设备租赁、工程、不动产出租、服务及其他等 8 项关联交易,预
计关联交易发生额为 311,950 万元。
1、煤炭
标准：煤炭价格按当地市场价执行,主要销售对象为义煤公司及
其关联方：义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司、河南省煤气
（集团）有限责任公司物资供应分公司、河南永翔工贸有限责任公司、
河南能源化工集团销售有限公司等。
金额：2021 年实际发生 213,055 万元,2022 年预计 270,000 万元。
2、电力
标准：按成本加成价执行,即网购价加 0.0248 元/kwh 管理费。
管理费收取标准为义煤公司供电单位的供电量与成本费用实际发生
量计算的结果。
金额：2021 年实际发生 10，816 万元,2022 年预计 15,000 万元。
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3、物资及采购代理费
标准：为了发挥集中采购的价格优势,受义煤公司委托,向义煤公
司及关联方提供物资采购服务。物资采购价格按当地市场价执行,依
据保护上市公司中小股东利益的原则,按采购额的 2％收取代理服务
费。
金额：2021 年实际发生 7,220 万元，2022 年预计 12,000 万元。
4、服务费
金额：2021 年实际发生 590 万元，2022 年预计 850 万元。
5、通讯费
金额：2021 年实际发生 390 万元，2022 年预计 500 万元。
6、工程
金额：2021 年实际发生 3,321 万元，2022 年预计 6,500 万元。
7、不动产出租
金额：2021 年实际发生 3,992 万元，2022 年预计 6,500 万元。
8、其他
包括提供服务劳务、出租固定资产和招标代理等服务。
标准：依据市场价和行业定额。
金额：2021 年实际发生 228 万元，2021 年预计 600 万元。
二、向义煤公司及关联方购买商品和服务
2022 年度,公司购买义煤公司及其关联方的煤炭、工程施工、材
料配件、电力、社保代理费、房屋托管费、检测及其他等 8 项关联交
易,预计关联交易发生额为 119,200 万元。其中：
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1、煤炭
标准：执行市场价。主要是公司购买义煤集团新义矿业有限公司、
三门峡观音堂煤业有限公司等单位的商品煤。
金额：2021 年实际发生 17,965 万元，2022 年预计 40,000 万元。
2、工程施工
标准：按国家定额和当地市场价收取相应工程施工费。主要为河
南省豫西建设工程有限责任公司、义马永安工程建设有限公司承揽大
有能源在建项目的工程施工。
金额：2021 年实际发生 12,519 万元，2022 年预计 15,000 万元。
3、材料配件
标准：执行市场价。主要是河南永翔工贸有限责任公司等为公司
下属煤矿提供的材料配件等。
金额：2021 年实际发生 35,418 万元,，2022 年预计 45,000 万元。
4、电力
标准：电力执行国家定价。
金额：2021 年实际发生 2,105 万元，2022 年预计 5,000 万元。
5、社保代理费
标准：执行国家指导价。主要是义煤公司为公司提供社保代理服
务等。
金额：2021 年实际发生 647 万元，2022 年预计 800 万元。
6、房屋托管费
标准：执行国家指导价。
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金额：2021 年实际发生 699 万元，2022 年预计 800 万元。
7、检测劳务
标准：执行市场价。
金额：2021 年实际发生 485 万元，2022 年预计 600 万元。
8、其他
主要指劳务服务、修理服务、管理费、检测费、租赁费等。
标准：参照成本加成价、行业定额、市场价。
金额：2021 年实际发生 9,342 万元，2022 年预计 12,000 万元。
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附件 2：
综合服务项目收费表
（单位：万元）
2021 年预 2021 年实 2022 年预
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额 计交易额
1 煤炭 参照市场价 300,000 213,055 270,000
网购价加 0.0248 元
2 电力
/kwh 15,000 10,816 15,000
一
、 3 物资、材料 成本加成价
向 8,000 7,220 12,000
出
义 售 4 服务费 成本加成价
煤 产 850 590 850
公 品
司 和 5 通讯费 市场价 400 390 500
及 服
其 务 6 工程 参照行业定额 5,000 3,321 6,500
关
联
方 7 不动产出租 市场价 3,000 3,992 6,500
8 其他：劳务费等 市场价、行业定额 600 228 600
小 计 332,850 239,612 311,950
2021 年预 2021 年实 2022 年预
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额 计交易额
1 煤炭 参照市场价格 78,000 17,965 40,000
2 工程施工 参照行业定额 15,000 12,519 15,000
二 3 材料、配件 成本加成价 30,000 35,418 45,000
、
向 4 电力 国家指导价 7,500 2,105 5,000
义 购
煤 买 5 社保代理费 国家指导价 800 647 800
产
公 品
司 6 房屋托管费 国家指导价 455 699 800
及 和
服 7 检测劳务 市场价 420 485 600
其 务
关 其他：劳务服务、
联 成本加成价、参照行
方 8 修理服务、管理费、 7000 9,342 12,000
业定额、市场价
检测费、租赁费等。
小 计 139,175 79,180 119,200
合 计 472,025 318,792 431,150
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