证券代码：600403        证券简称：大有能源          编号：临 2022-044 号




         河南大有能源股份有限公司
   第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月

22 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议。本次会议应

出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名，与会董事以传真或专人送

达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华

人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

     1. 关于补选公司第八届董事会董事的议案

     同意提名赵少峰先生为公司第八届董事会董事人选，任期自股东

大会审议通过之日起计算，至第八届董事会届满之日止。赵少峰的简

历详见附件。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2. 关于召开河南大有能源股份有限公司 2022 年第三次临时股

东大会的议案

     公司将于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股

权登记日为 2022 年 7 月 1 日。具体内容详见同日披露的《河南大有

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能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临

2022-045 号）。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                       二〇二二年六月二十三日




                              2
 附件：

                   赵少峰先生简历

    赵少峰，男，汉族，河南渑池人，1971 年 10 月生，中共党员，

硕士研究生，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有

限公司董事、总会计师。

    历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、

人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师；永

贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监；永贵兴安煤业

财务总监；永贵能源总会计师；河南能源化工集团贵州公司董事、总

会计师；贵州豫能投资有限公司董事、总会计师；安阳化学工业集团

有限责任公司财务总监。
 
 




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