股票代码：600403         股票简称：大有能源




河南大有能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
               会议材料




           二〇二二年七月八日



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               河南大有能源股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会有关事宜

           会议时间：2022 年 7 月 8 日(星期五) 15:30；

           会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

       议室；

           会议召集人：公司董事会；

           表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

           网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

       统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即7月8

       日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

       票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

           会议议程：

序号                                议程                                 备注

        （1）主持人宣布会议开始；

 1      （2）主持人宣读现场到会股东及股东授权代表人数，所代表的股

        份数及占总股本的比例。

        （1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案；

 2      （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

        回答。

        （1）会议推选监票人、计票人；
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        （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

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    （3）计票人统计表决结果。

    （1）工作人员宣读投票表决结果；

    （2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如
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    无异议，宣布议案是否通过；

    （3）律师宣读见证《法律意见书》。

    主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
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    议记录和决议。




                                 3/7
   关于间接控股股东继续解决同业竞争的
                 议 案

各位股东：

    2022 年 5 月，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”

或“大有能源”）收到公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司

发来的《关于继续解决同业竞争的承诺函》，就原同业竞争承诺未完

全履行的原因作出说明并提出继续解决同业竞争的承诺。函件主要内

容如下:
    一、原承诺情况

    河南能源曾于2019年5月向大有能源出具《河南能源化工集团有

限公司关于同业竞争承诺的变更方案》（以下简称“《变更方案》”），

承诺将按照市场化原则，力争自大有能源股东大会审议通过本承诺后

3年内，采取资产注入等合理方式，实现主要优质煤炭资产上市。

    二、承诺履行情况

    2019 年以来，根据国家去产能政策等原因，河南能源关闭了3

对矿井，将在产矿井数量减少到42 对（不含大有能源所属矿井），

进一步缩减了同业竞争范围。

    2021年4月，河南能源将持有的阿拉尔豫能投资有限责任公司100%

股权转让给大有能源，将优质煤炭资产榆树岭煤矿、榆树泉煤矿注入

大有能源，显著提升了大有能源的盈利能力。

    三、承诺未完全履行的原因

                               4/7
    河南能源一直致力于解决与大有能源存在的同业竞争且取得一

定进展，但由于所属煤矿数量多、分布广，加之资产重组对标的资产

质量要求高，规范整改所需时间较长，整合方式仍需持续深入论证，

其他历史遗留问题尚需进一步解决等原因，仍然无法在《变更方案》

到期日前完全解决同业竞争。

    四、继续解决同业竞争的承诺

    作为大有能源的间接控股股东，为推动同业竞争的完全解决，维

护大有能源股东权益，根据中国证监会有关规定，河南能源作出如下

承诺：

    河南能源将继续积极推动煤炭资产规范整改，理顺业务、产权、

资金及债务关系，完善审批手续和权属证明，自满足上市条件且符合

上市公司整体利益之日起3年内，通过并购等市场化方式实现重组上

市。对于确实难以规范整改，无法符合上市条件的煤炭资产，将逐步

采取上市公司托管、关闭、转让等方式，避免与上市公司同业竞争。

    本议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十

三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

    依据《上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等相关规定，

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

    以上议案,请予审议。




                                           二〇二二年七月八日

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  关于补选公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规

定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委

员会审核，提名赵少峰先生为河南大有能源股份有限公司第八届董事

会董事人选，任期自股东大会通过之日起计算，至第八届董事会届满

之日止。

    本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请

股东大会审议。

    以上议案，请予审议。



    附件：赵少峰先生简历




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附件:



                  赵少峰先生简历

    赵少峰，男，汉族，1971 年 10 月生，河南渑池人，中共党员，

硕士研究生，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有

限公司董事、总会计师。

    历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、

人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师；永

贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监；永贵兴安煤业

财务总监；永贵能源总会计师；河南能源化工集团贵州公司董事、总

会计师；贵州豫能投资有限公司董事、总会计师；安阳化学工业集团

有限责任公司财务总监。




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