证券代码：600403       证券简称：大有能源          编号：临 2022-054 号




         河南大有能源股份有限公司
   第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月

17 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议。本次会议应

出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，与会董事以传签方式对会

议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通

过了以下议案：

     1.关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘

要》的议案

     公司 2022 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2.关于《河南能源化工集团财务有限公司 2022 年半年度风险持

续评估报告》的议案

     河南能源化工集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报

告全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

                                   1
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                          河南大有能源股份有限公司董事会

                                     二〇二二年八月十八日




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