证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2023-004 号




       河南大有能源股份有限公司
   第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

23 日以书面传签方式召开了第八届董事会第二十九次会议。本次会

议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章

程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8 涉及关联交

易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

     1、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报

告》的议案

     独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

                                   1
     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     4、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

的议案

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     5、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘

要的议案

     公 司 2022 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     6、关于河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议

案
     公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本

2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.30元

（含税）进行分配，共计分配利润102,804.93万元。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     7、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报

告》的议案

     《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全

文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     8、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常

关联交易预计的议案

     2022 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 431,150 万

                                     2
元,实际发生额 330,590 万元。预计 2023 年度的日常关联交易总额为

378,000 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司日常关联交易公告》（临 2023-006 号）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露

的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临

2023-007 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、关于会计政策变更的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计

政策变更的公告》（临 2023-008 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、关于计提减值准备的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提

减值准备的公告》（临 2023-009 号）。

    表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、关于公司 2023 年度融资方案的议案

    同意公司在审议 2023 年年度报告的董事会召开前（预计为 2024

年 4 月 30 日前）对外融资 47 亿元。如果在本融资计划实施中，单项

融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将

另行提请股东大会批准。

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     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     13、关于修订《河南大有能源股份有限公司投资者关系管理工作

制度》的议案

     《河南大有能源股份有限公司投资者关系管理工作制度》详见上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

     14、关于《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报告》的议

案

     《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     15、关于召开河南大有能源股份有限公司 2022 年年度股东大会

的议案

     公司将于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，股权登

记日为 2023 年 4 月 6 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源

股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-010

号）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     以上第 1、4—9 项议案需提交公司股东大会审议。

     特此公告。



                                河南大有能源股份有限公司董事会

                                     二〇二三年三月二十四日



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