大有能源：河南大有能源股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告2023-03-24
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-005 号
河南大有能源股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
23 日以书面传签方式召开了第八届监事会第十七次会议。本次会议
应出席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 6 涉及关联交易事
项，仅职工监事表决）：
1、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
的议案
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘
要的议案
公司监事会根据《证券法》的规定，对公司 2022 年年度报告及
其摘要进行了认真审核，认为：
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（1）公司 2022 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2022 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2022 年度报告及其摘要的
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于河南大有能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议
案
公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本
2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.30元
（含税）进行分配，共计分配利润102,804.93万元。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全
文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常
关联交易预计的议案
2022 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 431,150 万
元,实际发生额 330,590 万元。预计 2023 年度的日常关联交易总额为
378,000 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公
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司日常关联交易公告》（临 2023-006 号）。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露
的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临
2023-007 号）。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、关于会计政策变更的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（临 2023-008 号）。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提
减值准备的公告》（临 2023-009 号）。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1-7 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十四日
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