证券代码：600408                证券简称：ST 安泰              编号：临 2020-044


                    山西安泰集团股份有限公司
  第十届董事会二○二○年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二○年
第五次临时会议于二○二○年十二月十一日下午在公司办公大楼会议室召开。会议
通知于二○二○年十二月九日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
    本次会议第 1 至 4 项议案关联董事王风斌回避表决，该 4 项议案均以六票同意、
零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；第 5 项议案以七票同意、零票弃权、
零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司与关联方债务重组的议案》，详见公司同日披露的临
2020-046 号公告；
    二、审议通过《关于调整公司二○二○年度部分日常关联交易预计的议案》，
详见公司同日披露的临 2020-047 号公告；
    三、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见
公司同日披露的临 2020-048 号公告；
    四、审议通过《关于公司受让山西新泰富安新材有限公司 18%股权的议案》，
详见公司同日披露的临 2020-049 号公告；
    五、审议通过《关于召开公司二○二○年第三次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2020 年 12 月 28 日
召开二○二○年第三次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○二○年第三次
临时股东大会的通知》。

    特此公告
                                                    山西安泰集团股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                    二○二○年十二月十一日