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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-10
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安泰集团关于签订“5G+工业互联网战略合作协议”的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600408_20240710_XTB8.pdf
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2024-07-10
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安泰集团二○二四年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600408_20240710_P5CC.pdf
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2024-07-04
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安泰集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600408_20240704_CVNF.pdf
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2024-07-04
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安泰集团第十一届董事会二○二四年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600408_20240704_2ZS0.pdf
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2024-07-04
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安泰集团关于与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600408_20240704_P6KU.pdf
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2024-07-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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安泰集团关于控股股东股份质押的进展公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600408_20240627_7B1K.pdf
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2024-05-22
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安泰集团2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600408_20240522_RGZU.pdf
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2024-05-14
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安泰集团关于开展焦炭受托加工业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_NB0W.pdf
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2024-05-14
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安泰集团关于对外投资成立合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_FC2D.pdf
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2024-05-14
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安泰集团第十一届董事会二○二四年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_N1QA.pdf
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2024-05-14
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安泰集团关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_6HZE.pdf
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2024-05-14
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安泰集团关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_IK87.pdf
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2024-04-27
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安泰集团关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_KPCN.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司二○二三年度董事会工作报告
2 关于公司二○二三年度监事会工作报告
3.00 关于公司二○二三年度独立董事述职报告
3.01 独立董事贾增峰二○二三年度述职报告
3.02 独立董事孙水泉二○二三年度述职报告
3.03 独立董事邓蜀平二○二三年度述职报告
4 关于公司二○二三年度财务决算报告
5 关于公司二○二三年年度报告及其摘要
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于公司二○二三年度利润分配预案
8 关于公司二○二四年度融资额度的议案
9 关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
12 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
13 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
14 关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案 |
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2024-04-27
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安泰集团第十一届董事会2024年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_6545.pdf
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2024-04-27
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安泰集团2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_W54F.pdf
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2024-04-27
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安泰集团第十一届监事会2024年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_6UEZ.pdf
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2024-04-27
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安泰集团关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_VAH7.pdf
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2024-04-27
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安泰集团关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_O9ZC.pdf
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2024-04-27
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安泰集团关于向全资子公司划转资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_SD6L.pdf
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2024-04-03
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安泰集团关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600408_20240403_NTCH.pdf
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2024-04-03
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安泰集团关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600408_20240403_ZT3H.pdf
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2024-04-03
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安泰集团关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600408_20240403_JD0V.pdf
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2024-04-03
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安泰集团关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600408_20240403_V2MY.pdf
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