证券代码：600408                证券简称：安泰集团              编号：临 2022—026

                     山西安泰集团股份有限公司
       关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：山西宏安焦化科技有限公司（简称“宏安焦化”）

    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏安焦化提供担保金额不
超过 4,000 万元（为现有已提供担保的主债权办理续贷时继续提供的担保）；截至本公告
披露日，已实际为其提供的融资本金担保余额为 3,798.20 万元
    ● 本次是否有反担保：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无
    ● 本次担保尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

    一、担保情况概述
    本公司于 2019 年 11 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》，同意公司为宏安焦化向招商银行
股份有限公司太原分行（以下简称“招行太原分行”）申请的人民币 5,000 万元
融资业务提供担保。截至目前，该笔担保余额为 3,798.20 万元。鉴于该笔被担保
的主债权将于 2022 年 11 月 3 日到期，届时宏安焦化将申请与招行太原分行就该笔
业务办理续贷手续，公司拟继续为宏安焦化提供担保。
    本次担保事项已经公司第十届董事会二○二二年第三次临时会议审议通过，
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长签署
相关担保协议，以及授权公司董事长及管理层办理与本次担保相关的具体事宜。
    二、被担保人基本情况
    （1）公司名称：山西宏安焦化科技有限公司
    （2）公司注册地点：山西省介休市义安镇安泰工业区
    （3）法定代表人：陈文虎
    （4）注册资本：33,080 万元
    （5）经营范围：生产、销售焦炭及焦化副产品；货物运输代理服务、仓储
服务、装卸搬运服务。

                                        1
    宏安焦化为本公司的全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计
的总资产为 151,636.45 万元，净资产为 70,606.51 万元，2021 年度实现营业收入
591,977.93 万元，净利润 9,354.34 万元。
    三、担保的主要内容
    1、所担保的主债权：宏安焦化与招行太原分行签署的《借款合同》项下的
融资业务，借款金额不超过 3,500 万元。贷款期限为自主合同签署之日起不超过
36 个月。
    2、担保范围：包括但不限于主合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复
息、违约金、迟延履行金，以及实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    3、担保方式：连带保证担保及矿渣细粉生产线全套机器设备抵押担保。
    4、担保期间：至主债权到期之日起另加三年；抵押期间至主债权诉讼时效
届满期间。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保是为了满足全资子公司宏安焦化融资业务的需要，保证其生产经营
的正常运作和资金需求；且宏安焦化生产经营正常，具备持续经营能力，基本
不存在债务违约风险。
    五、董事会意见
    本次担保事项已经公司第十届董事会二○二二年第三次临时会议审议通过，
七名董事均予以同意。公司董事会认为：本次担保是为了满足子公司宏安焦化融资
业务的需要，保证其生产经营的正常运作和资金需求。宏安焦化系本公司的全资
子公司，财务状况良好，担保风险可控。
    六、累计对外担保数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 31.89 亿元，占
公司 2021 年度经审计净资产的 113.37%，其中，公司累计为控股子公司提供的
担保余额为 0.38 亿元，累计为关联方新泰钢铁提供的担保余额为 31.51 亿元。
公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

    特此公告
                                                山西安泰集团股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                 二○二二年五月二十四日

                                    2