证券代码：600408                证券简称：安泰集团                编号：临 2023-015

                   山西安泰集团股份有限公司
   第十一届董事会二○二三年第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二三
年第二次会议于二○二三年四月二十一日以现场与通讯召开相结合的方式进行。
会议通知于二○二三年四月十一日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式
参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
    本次会议第二项议案，关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票
弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃权、零票
反对的表决结果审议通过，会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司二○二三年第一季度报告》，详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn；
    二、审议通过《关于调整公司二○二三年度部分日常关联交易预计的议案》，
详见公司同日披露的临 2023-017 号公告；
    三、审议通过《关于公司向山西银行申请贷款展期的议案》；
    公司分别于 2021 年 7 月 5 日和 7 月 23 日与山西银行股份有限公司介休支行
（以下简称“山西银行”）签署了两份《流动资金借款合同》，合同项下贷款金额
均为 14,000 万元，贷款期限均为 22 个月。截至目前，两份合同项下贷款余额均
为 13,970 万元。鉴于两笔贷款即将到期，根据实际经营需求，同意公司向山西
银行申请贷款展期 11 个月，展期金额分别为 13,970 万元，合同项下原担保措施
相应延期。公司董事会授权董事长签署相关展期协议等文件。
    四、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年
年度股东大会，内容详见《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

    特此公告
                                                     山西安泰集团股份有限公司
                                                             董    事    会
                                                       二○二三年四月二十一日