股票代码：600410           股票简称：华胜天成         编号：临 2018-127

              北京华胜天成科技股份有限公司
       关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称: 北京华胜天成信息技术发展有限公司
        本次担保金额：人民币 9,500 万元
        对外担保逾期的累计数量：无
        本次交易构成关联担保，需要提交公司股东大会审议


    一、担保情况概述
    北京华胜天成科技股份有限公司(以下称“公司”) 于 2018 年 12 月 3 日召
开 2018 年第十六次临时董事会，会议审议通过了《关于对参股公司提供担保暨
关联交易的议案》，同意公司为参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司（以
下称“华胜信息”）在北京中关村银行股份有限公司贷款提供担保。授权公司董
事长签署一切与本次担保相关的合同文件以及任何变更、修订和补充，董事长可
以转授权。
    华胜信息是公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司与关联方北
京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）（该基金普通合伙人的实际控制人为公司
第一大股东王维航先生）共同投资的公司，公司本次向与关联方共同投资的华胜
信息提供大于公司股权比例的担保，构成关联交易，需要提交公司股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
     名称：北京华胜天成信息技术发展有限公司
     统一社会信息代码：911101086662872980
     注册资本：2666.67 万人民币
     法定代表人：周宁
     住所：北京市通州区云景南大街 12 号 3 层
     经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础
 软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；生产通讯设备、计算机、软件及
 辅助设备（限分支机构经营）；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货
 物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包、施工总承包。
     截至本公告日，被担保方股权结构如下：




    截止至 2017 年 12 月 31 日（经审计），华胜信息资产总额为 83,201.95 万
元,负债为 63,216.41 万元,资产负债率为 75.98%,净资产为 19,985.54 万元，营
业收入为 66,309.43 万元，净利润为 4,191.16 万元。
    截止至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），华胜信息资产总额为 167,218.94
万元,负债为 145,898.97 万元,资产负债率为 87.25%,净资产为 21,319.97 万元，
营业收入为 30,549.52 万元，净利润为 327.49 万元。
     三、担保协议主要内容
    公司参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向北京中关村银行股份
有限公司申请授信，金额不高于人民币 9500 万元整，用途为流动资金贷款，期
限为 15 个月（单笔业务期限不超过 12 个月，提款期 3 个月）。公司同意为华胜
信息本次贷款提供无限连带责任担保，具体以与北京中关村银行股份有限公司签
订的合同为准。
    四、董事会意见
    公司 2018 年第十六次临时董事会审议通过《关于对参股公司提供担保暨关
联交易的议案》。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，王维航先生予以回
避表决。华胜信息是服务器与电子通信设备领域优质企业，资信良好，经营正常，
公司与华胜信息有良好的业务合作基础，能够及时了解并在一定程度上影响华胜
信息的决策，本次担保风险可控。因银行对本次授信担保事项的要求，华胜信息
其他股东未按股权比例提供担保，由公司提供全额担保。
    本次关联交易于提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事就
该关联交易事项亦发表了如下独立意见：董事会对《关于对参股公司提供担保暨
关联交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于参股公司业务经营的实际
需要，有利于解决其资金需求，满足其生产经营工作开展等方面经营周转资金的
需要，华胜信息资信良好，经营正常，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
本次交易构成关联担保，需提交公司股东大会审议。
    董事会审计委员会对本次交易发表书面意见如下：本次关联交易经公司
2018 年第十六次临时董事会会议审议通过，关联董事进行了回避表决，审议程
序和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。本次交易内容不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。本次交易构成关联
担保，需提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）
为 148,100 万元及部分固定收益，上述金额（不含固定收益）占 2017 年度经审
计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为 30.38%。公司对控股子公司的担
保总额为人民币 75,500 万元，美元 1,300 万元，合计人民币 84,541 万元（美元
折算汇率为 6.9545），占 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比
例约为 17.34%。公司对控股子公司的担保余额为 58,500 万元，美元 1,300 万元，
合计人民币 67,541 万元（美元折算汇率为 6.9545），占 2017 年度经审计的归
属于上市公司股东的净资产的比例约为 13.86%。公司无逾期担保。
    六、风险提示
    本次交易构成关联担保，尚需公司股东大会审议通过。
    七、备查文件
1、2018 年第十六次临时董事会会议决议
2、2018 年第十三次临时监事会议会议决议
3、独立董事签字的事前认可意见及独立意见
4、董事会审计委员会书面意见


特此公告。
                                       北京华胜天成科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2018 年 12 月 4 日