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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_5ATL.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告》全文及摘要
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《2023年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》
10 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》
11 《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》
12 《关于公司第八届监事会成员津贴标准的议案》
13 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告》全文及摘要
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《2023年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》
10 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》
11 《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》
12 《关于公司第八届监事会成员津贴标准的议案》
13 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2024-04-25
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_3PWA.pdf
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2024-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_STSP.pdf
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2024-04-25
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_7IAO.pdf
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2024-04-25
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_IW81.pdf
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2024-04-25
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_XZP2.pdf
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2024-04-25
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2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_XI0Z.pdf
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_LAUQ.pdf
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2024-04-25
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关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_2F98.pdf
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2024-04-25
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关于2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_OAGW.pdf
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2024-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_X2QL.pdf
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2024-04-25
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关于提前终止实施2022年员工持股计划的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_T183.pdf
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2024-04-25
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2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600410_20240425_8OM9.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600410_20240206_9Z2N.pdf
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2024-02-06
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600410_20240206_E266.pdf
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2024-02-06
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600410_20240206_Y6FH.pdf
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2024-02-06
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600410_20240206_UR09.pdf
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2024-01-31
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2023年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600410_20240131_3QWC.pdf
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2024-01-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司修订<独立董事工作制度>的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 王维航
2.02 申龙哲
2.03 代双珠
2.04 连旭
2.05 刘松剑
2.06 崔晨
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 王雪春
3.02 苏中兴
3.03 谭铭洲
4.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 符全 |
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2024-01-19
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2024年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600410_20240119_UN8C.pdf
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2024-01-19
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600410_20240119_6137.pdf
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2024-01-19
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2024年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600410_20240119_KGDZ.pdf
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2024-01-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600410_20240119_NCKZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600410_20231208_CJ5B.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600410_20231027_3UTC.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600410_20230828_FP8M.pdf
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600410_20230828_6R8B.pdf
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