股票代码：600410          股票简称：华胜天成             编号：临 2019-013

              北京华胜天成科技股份有限公司
            2019 年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时董
事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面形式发
出，会议于 2019 年 3 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开，应到董事 9 名，
参与投票的董事 9 名。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    独立董事发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2019-014《关于调整回购公司股份事项的公告》。
    二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》（2019 年第一次修订）
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2019-015《关于修订公司章程的公告》。
    三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2019-016《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
                       董事会
            2019 年 3 月 26 日