股票简称：华胜天成            股票代码：600410                编号：临 2019-015

               北京华胜天成科技股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》的修订以及相关规定，经北京华胜天
成科技股份有限公司董事会审批通过，现对《北京华胜天成科技股份有限公司章
程》相应条款修订如下：
               修订前                                    修订后
第二十四条                               第二十四条
    公司在下列情况下，可以依照法律、行       公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本   政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份:                              公司的股份：
(一)减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；     （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工；             （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分   励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。     （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份   分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。                                 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                         换为股票的公司债券；
                                         （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                         所必需。
                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股

                                         份的活动。
第二十五条                               第二十五条
    公司收购本公司股份，可以选择下列方       公司收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行：                             式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式；         （一）证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；                           （二）要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。           （三）中国证监会认可的其他方式。 公司
                                         收购本公司股份的，应当依照《中华人民共
                                         和国证券法》的规定履行信息披露义务；公
                                         司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
                                         项、第（六）项的原因收购本公司股份的，
                                         应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条                               第二十六条

    公司因本章程第二十四条第(一)项至         公司因本章程第二十四条第（一）项、

第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经   第（二）项的原因收购本公司股份的，应当

股东大会决议。公司依照第二十四条规定收 经股东大会决议；公司因本章程第二十四条

购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应 第（三）项、第（五）项、第（六）项的原

当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)   因收购本公司股份的，应经三分之二以上董

项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让 事出席的董事会会议决议同意。

或者注销。                               公司依照第二十四条规定收购本公司股份

公司依照第二十四条第(三)项规定收购的     后，属于第（一）项情形的，应当自收购之

本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）

额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税    项情形的，应当在六个月内转让或者注销；

后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项

让给职工                                 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

                                         超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当

                                         在三年内转让或者注销。

第一百四十三条                           第一百四十三条

董事会行使下列职权:                       董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工      (一)召集股东大会,并向股东大会报告工

作；                                     作；

(二)执行股东大会的决议；                 (二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；       (三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方

案；                                     案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损     (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案；                                   方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行

债券或其他证券及上市方案；               债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或 (七)拟订公司重大收购、公司因本章程第二

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 十四条第（一）、（二）项规定的情形收购本
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外 公司股票或者合并、分立、解散及变更公司

投资、收购出售资产、资产报废、资产抵押、 形式的方案；

对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外

(九)决定公司内部管理机构的设置；         投资、收购出售资产、资产报废、资产抵押、

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书； 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总     (九)决定公司内部管理机构的设置；

裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其   (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；

报酬事项和奖惩事项；                     根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总

(十一)制订公司的基本管理制度；           裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其

(十二)制订本章程的修改方案；             报酬事项和奖惩事项；

(十三)管理公司信息披露事项；             (十一)制订公司的基本管理制度；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司     (十二)制订本章程的修改方案；

审计的会计师事务所；                     (十三)管理公司信息披露事项；

(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总     (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司

裁的工作；                               审计的会计师事务所；

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程   (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总

授予的其他职权。                         裁的工作；

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 （十六）决定因本章程第二十四条第（三）、

东大会审议。                             （五）、（六）项规定的情形收购本公司股票

                                         的方案；

                                         （十七）法律、行政法规、部门规章或本章

                                         程授予的其他职权。

                                         超过股东大会授权范围的事项，应当提交股

                                         东大会审议。

    修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2019 年第
一次修订）。本次修订尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，经股东大
会审议通过后生效。
    特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
                       董事会
            2019 年 3 月 26 日