股票代码：600410       股票简称：华胜天成            编号：临 2019-084

                   北京华胜天成科技股份有限公司
             2019 年第十四次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第十四次临时
董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2019 年 11 月 12 日以现场表决的
方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了
本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司
章程》的规定。
    本次会议形成以下决议：
   一、   审议通过了《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化
       的议案》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临
2019-086《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   二、   审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临

2019-087《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                            北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 11 月 14 日