华胜天成：关于日常关联交易的公告2020-04-22
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2020-021
北京华胜天成科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不
会产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月20日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第六
届董事会第六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事对
关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，
同意把该项议案提交公司第六届董事会六次会议审议，并在会上发表独立意见如
下：公司及控股子公司在2020年度预计与关联方的关联交易定价公平、合理，有
利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常
关联交易的议案》进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚需
提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发
关联交易类
关联方 上年预计金额 上年实际发生额 生金额差异较大的
别
原因
北京和润恺安 4,197.51 万人民币 不适用
向关联方采
科技发展股份 不超过 5000 万
购商品、接
有限公司及其 人民币
受服务
子公司
向关联方采 872.66 万人民币 不适用
不超过 4500 万
购商品、接
人民币
受服务
浙江兰德纵横
向关联方租 154.86 万人民币 不适用
网络技术股份 不超过 180 万
赁
有限公司及其 人民币
房屋
子公司
向关联方销 11.52 万人民币 不适用
不超过 1800 万
售商品、提
人民币
供服务
向关联方采 1009.67 万人民币 不适用
不超过 1000 万
购商品、接
人民币
北京华胜锐盈 受服务
科技有限公司 向关联方销 1,134.88 万人民币 不适用
不超过 1000 万
售商品、提
人民币
供服务
向关联方销 0 不适用
不超过 152 万
售商品、提
新加坡币
供服务
I-SprintInnovat
向关联方租 不超过 16 万 6.65 万新加坡币 不适用
ionsPteLtd. 及
赁房屋 新加坡币
其子公司
向关联方采 160.79 万新加坡币 不适用
不超过 128 万
购商品、接
新加坡币
受服务
江苏华胜天成 不适用
采购商品/ 不超过 150 万
教育科技有限 0
接受劳务 人民币
公司
北京中域嘉盛 不适用
出售商品/ 不超过 300 万
投资管理有限 0
提供劳务 人民币
公司
北京中域绿色 不适用
出售商品/ 不超过 200 万
投资管理有限 0
提供劳务 人民币
公司
不超过 14,130 7381.10 万人民币 不适用
合计 万人民币、296 及 167.44 万新加坡
万新加坡币 币
（三）日常关联交易预计基本情况
现结合公司自身实际情况，为便于统筹管理、提高决策效率，公司对2020
年度公司及控股子日常关联交易预计如下：
关联方 关联交易类别 本次预计金额
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 向关联方采购商品、接
4500 万
及其子公司 受服务
向关联方租赁房屋 200 万
向关联方销售商品、提
1800 万
供服务
向关联方采购商品、接
1000 万
受服务
北京华胜锐盈科技有限公司
向关联方销售商品、提
1000 万
供服务
向关联方销售商品、提
152 万新加坡币
供服务
I-Sprint Innovations Pte Ltd.及其
向关联方租赁房屋 16 万新加坡币
子公司
向关联方采购商品、接
200 万新加坡币
受服务
北京中域嘉盛投资管理有限公司 出售商品/提供劳务 300 万
北京中域绿色投资管理有限公司 出售商品/提供劳务 200 万
9000 万元人民币及 368
合计
万新加坡币
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）
统一社会信用代码：91330000747043906H
成立日期：2003年02月25日
法定代表人：何小迅
注册资本：6390万人民币
住所：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦6号楼6层619-628室
经营范围：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统
集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬
件的销售。
2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下称“华胜锐盈”）
统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q
成立日期：2016年9月6日
法定代表人：魏璟
注册资本：1000 万元人民币
住所：北京市海淀区创业中路32号楼五层32-7-502
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机
系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自
行开发的产品;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨
询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;
企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文
化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻
译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与
试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在
1.5以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3、名称：I-Sprint Innovations Pte Ltd
成立日期：2000年3月4日
注册资本：20,703,597.55新加坡币
住所：Blk 750D Lobby 1 Chai Chee Road#08-01 Viva Business Park
Singapore 469 004
经营范围：投资控股，提供开发、分销、 实施及支持技术风险管理产品业
务。
4、名称：北京中域嘉盛投资管理有限公司（以下称“中域嘉盛”）
统一社会信用代码：91110108344362339Y
成立日期：2017年4月7日
法定代表人：程振林
注册资本：1000万人民币
住所：北京市海淀区北清路164号17-27号院390号
经营范围：投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;经济贸
易咨询;企业策划、设计;电脑动画设计;承办展览展示活动;会议服务;市场调查。
(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产
品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企
业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
5、名称：北京中域绿色投资管理有限公司（以下称“中域绿色”）
统一社会信用代码：911101083355308982
成立日期：2015年4月1日
法定代表人：周宁
注册资本：3000万人民币
住所：北京市通州区经海五路1号院58号楼二层2003室
经营范围：投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式
募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷
款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本
金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（二）与公司的关联关系
1、兰德网络为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司监事程亚光
女士、董事魏璟，同时担任兰德网络董事职务，根据上海证券交易所《股票上市
交易规则》10.1.3 条第（三）项的有关规定，兰德网络属于公司的关联方。
2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司高级管理人
员魏璟先生，同时担任华胜锐盈执行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市
交易规则》10.1.3 条第（三）项的有关规定，华胜锐盈属于公司的关联方。
3、I-Sprint Innovations Pte Ltd 为公司间接控股子公司 Automated System
Holdings Limited 的参股公司，不纳入公司合并报告范围，公司董事王粤鸥先生，
同时担任 I-Sprint Innovations Pte Ltd 董事，根据上海证券交易所《股票上市交易
规则》10.1.3 条第（三）项的有关规定，I-Sprint Innovations Pte Ltd 属于公司关
联方。
4、北京中域嘉盛投资管理有限公司，公司目前不持有该公司股份，公司持
股 5%以上股东、董事长王维航先生为该公司实际控制人，根据上海证券交易所
《股票上市交易规则》10.1.3 条第（三）项的有关规定，属于公司的关联方。
5、北京中域绿色投资管理有限公司，公司目前不持有该公司股份，公司持
股 5%以上股东、董事长王维航先生为该公司实际控制人，根据上海证券交易所
《股票上市交易规则》10.1.3 条第（三）项的有关规定，属于公司的关联方。
(三) 履约能力分析
兰德网络、华胜锐盈、I-Sprint Innovations Pte Ltd、中域嘉盛、中域绿
色为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关
履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发
展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采
购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法
规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购
同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款
方式。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第六次会议决议
2. 公司第六届监事会第六次会议决议
3. 独立董事事前认可的独立意见
4. 独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
