证券代码：600410        证券简称：华胜天成      公告编号：2020- 029


                  北京华胜天成科技股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600410      华胜天成            2020/5/14




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：王维航


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.38%股份
的股东王维航，在 2020 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于发行债权融资计划的议案》


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼北京华胜天成科研大楼
会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日
                  至 2020 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2019 年年度报告》全文及摘要                     √
2      《公司 2019 年度董事会工作报告》                      √
3      《公司 2019 年度监事会工作报告》                      √
4      《公司 2019 年度财务决算报告》                        √
5      《公司 2019 年度利润分配的议案》                      √
6      《独立董事 2019 年度述职报告》                        √
7      《关于修订公司章程的议案》                            √
8      《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                  √
9      《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
10     《关于公司 2020 年度最高融资额度的议案》              √
11     《关于日常关联交易的议案》                            √
12     《关于发行债权融资计划的议案》                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-11 公司已于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露；议案 12
   公司已于本公告披露同日在上海证券交易所网站披露，详见公司《2019 年年
   度股东大会资料》（更新）。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
    应回避表决的关联股东名称：王维航对议案 11 回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              北京华胜天成科技股份有限公司董事会或其他
                                                                召集人
                                                      2020 年 5 月 8 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                         授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                            同意 反对     弃权

1        《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

2        《公司 2019 年度董事会工作报告》

3        《公司 2019 年度监事会工作报告》

4        《公司 2019 年度财务决算报告》

5        《公司 2019 年度利润分配的议案》

6        《独立董事 2019 年度述职报告》

7        《关于修订公司章程的议案》

8        《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

9        《关于续聘会计师事务所的议案》

10       《关于公司 2020 年度最高融资额度的议案》

11       《关于日常关联交易的议案》

12       《关于发行债权融资计划的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。