股票代码：600410        股票简称：华胜天成           编号：临 2020-040

                   北京华胜天成科技股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议由董事长王维航先生召集，会议于 2020 年 8 月 27 日以现场及通讯表决的方
式召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，三名监事以及部分高管列席了本
次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章
程》的规定。
    本次会议形成以下决议：
   一、    审议通过了《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北
京华胜天成科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
   二、    审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临
2020-039《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                             北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 8 月 28 日